| Прокуратура против ЮКОСа. Хроника событий. Апрель - июль 2004 |
|
|
| 01:10:2009 г. | |
Алена Кареева
24.05.04. Арбитражном суде Москвы в понедельник утром началось основное заседание по рассмотрению иска министерства РФ по налогам и сборам (МНС) к ЮКОСу о взыскании с нефтяной компании 99,4 млрд рублей долга по налогам и сборам. Суд отклонил ходатайство НК ЮКОС об отсрочке рассмотрения дела, которое было основано на том, что 28 мая начнется рассмотрение иска НК ЮКОС к МНС о признании недействительным решения министерства. Представитель ЮКОСа, выступая с ходатайством об отложении дела, отметил, что в общей сложности для ознакомления было представлено порядка 104 тысяч листов документов. Часть из этих документов относилась к третьим лицам, а часть вообще не относилась к материалам оспариваемой налоговой проверки, при этом часть документов была представлена на английском и китайском языках без должного перевода, заявил он. Представитель МНС просил отклонить данное ходатайство, поскольку, по его мнению, предоставленные документы уже знакомы нефтяной компании. Ответчики, считает он, действовали недобросовестно, а названное ими число - 104 тысячи листов документов - не подтверждено. МНС обвиняет ЮКОС в уклонении от уплаты налогов через внутренние оффшоры. МНС 14 апреля завершила выездную налоговую проверку ООА "НК ЮКОС" на предмет уплаты налогов и сборов за 2000 год. По ее результатам министерство вручило нефтяной компании требования на уплату налогов, пеней и штрафов на общую сумму 99 млрд 375 млн 538 тысяч 234 рубля. 25.05.04. Представители налогового ведомства предъявили доказательства уклонения ЮКОСа от налогообложения через систему подставных фирм. Московский Арбитражный суд продолжает заседания по рассмотрению иска МНС к ОАО "НК "ЮКОС" и НК "ЮКОС-Москва". Во время судебного заседания выяснилось, иск против ЮКОСа был подан МНС именно в Мосарбитраж, а не в арбитражный суд ХМАО (Югра) по месту регистрации компании, поскольку к делу привлечена НК "ЮКОС-Москва", являющаяся исполнительным органом компании ЮКОС. В ходе заседания продолжилось начатое накануне изучение доказательств по делу, представленных истцом. Представители МНС предъявляли доказательства того, что ряд фирм, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, являлись аффилированными ЮКОСом структурами. В частности, адвокаты МНС огласили текст договоров об оказании услуг фирме "ЮКОС-Мордовия" структурой ЮКОСа "ЮКОС-Инвест", доказывающий, по их мнению, что ЮКОС, оказывая данной фирме услуги по ведению бухучета, расчетов с кредитными организациями, кассового и другого обслуживания, фактически контролировал эту фирму. Кроме того, обсуждались вопросы финансового обслуживания фирм "ЮКОС-М" и "ЮКОС-РМ". Учредителем которых являлся банк МЕНАТЕП. По словам представителя налогового ведомства, компания "ЮКОС-Инвест" осуществляла бухгалтерский, налоговый и другой учет для всех подставных компаний из списка МНС. В числе доказательств был представлен перечень предприятий-кредиторов ООО "Бизнес-ойл" и "ЮКОС-Инвест". Также были представлены документы по деятельности торгововго дома "ЮКОС-М" занимавшегося реализацией нефтепродуктов. По мнению МНС, единственным учредителем "ЮКОС-М" является компания ЮКОС. Так, директор ООО "ЮКОС-Инвест" Ирина Голуб являлась одновременно главным бухгалтером ЮКОСа. Ходатайство в котором представители ответчика просили суд дать им время на ознакомление с материалами дела, в очередной раз было отклонено. 26.05.04. МНС назвало виновных в уклонении от уплаты налогов НК ЮКОС. Это управляющий делами НК ЮКОС Михаил Додонов и главный бухгалтер компании Ирина Голубь. 26.05.04. Минюст пытается привлечь к дисциплинарной общественности еще одного адвоката Ходорковского. В Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга из Министерства юстиции поступило представление о возбуждении дисциплинарного производства против адвоката Юрия Шмидта за то, что после свидания с его подзащитным Михаилом Ходорковским у него была изъята записка, "содержащая инструкции по противодействию следствию путем воздействия на следствие через средства массовой информации". Об этом сообщил сам адвокат, выступая 26 мая на круглом столе "Возможные последствия дела Михаила Ходорковского", организованном газетой "Московские новости" и Союзом журналистов России. По словам Ю.Шмидта, 22 марта после посещения им в СИЗО своего подзащитного, он подвергся досмотру, в результате чего из его адвокатского досье был него был изъят документ, написанный главой Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым с пометками самого адвоката, в котором речь шла о вариантах включения общественности в дело Ходорковского и о подготовке соответствующей пресс-конференции. "Ничего криминального этот текст в себе не содержал", - подчеркнул Ю.Шмидт. Тем не менее заместитель министра юстиции Юрий Калинин выступил с заявлением о том, что адвокат Шмидт был "пойман с поличным при попытке передачи Ходорковскому рукописного текста". "Получается, что мы не имеем права высказывать свою позицию и общаться со средствами массовой инфорации; вероятно, эта монополия должна быть закреплена за Центром общественных связей Генеральной прокуратуры и Министерством юстиции, - сказал Шмидт, - хотя вообще-то адвокат по сути своей должен противодействовать обвинению". 03.06.04. Представители министерства по налогам и сборам РФ при поддержке представителей министерства внутренних дел РФ провели время выемку документов в центральном офисе НК ЮКОС (Дубининская, д. 31 а), а также в старом офисе компании (Уланский пер., д. 26). Об этом сообщил пресс-секретарь "Юкоса" Александр Шадрин. "Они предъявили постановление МНС о принудительной выдаче документов компанией, - сказал он. - Выемку проводят около 10 человек. Визитеров интересуют документы компании, связанные с ее деятельностью в 1998-2000 годах", - сказал пресс-секретарь. 11.06.04. Федеральный суд Швейцарии разморозил часть счетов акционеров "Юкоса". Об этом сообщил адвокат бывшего главы "Юкоса" Михаила Ходорковского Генрих Падва. "Мы не участвовали в процессе, однако наши швейцарские коллеги сообщили нам о решении Федерального суда по размораживанию счетов", - пояснил он. Адвокат не стал уточнять, счета какой из компаний "Юкоса" и в каком банке разморожены решением швейцарского суда. Всего в Федеральном суде Швейцарии находится около 10 апелляций от различных связанных с "Юкосом" фирм и частных лиц. Большая часть из них касается замороженных банковских счетов в этой стране. 15.06.04. ЮКОС предложил правительству перемирие. Менеджмент НК ЮКОС в конце прошлой недели направил письмо председателю правительства РФ Михаил Фрадкову с предложениями по урегулированию налоговой задолженности компании. В письме руководство компании просит правительство реструктурировать налоговую задолженность ЮКОСа, для чего необходимо снять арест с активов компании. "В случае снятия ареста с активов компании, ЮКОС сможет до конца года погасить около 70% налоговой задолженности", - сказал представитель компании. Кроме того, руководство ЮКОСа обратилось к акционерам группы "МЕНАТЕП" с просьбой помочь разрешить ситуацию с налоговыми платежами. "Компания обратилась к основным акционерам с просьбой принять участие в данной ситуации", - сказал представитель НК ЮКОС, - "группа "МЕНАТЕП может выступить гарантом выплаты части этой задолженности". "Также компания просит акционеров поддержать решение о проведении допэмиссии для погашения налоговой задолженности", - сказал он. Пресс-секретарь НК ЮКОС Александр Шадрин подтвердил информацию о том, что руководство компании направило письмо председателю правительства, однако отказался сообщить содержание этого письма. 17.06.04. "Правительство РФ должно постараться, чтобы не обрушить ЮКОС," - заявил Владимир Путин. "Долги - это вопрос судебных инстанций, пока они их считают, правительство постарается, чтобы не обрушить компанию", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос российских журналистов в Ташкенте. При этом глава государства сказал, что не хотел бы высказываться по этой теме, поскольку она очень щепетильна, и любое слово может сказаться как позитивно, так и негативно. "Можно сказать одно - официальные власти России, правительство не заинтересованы в банкротстве такой компании, как "Юкос", - отметил Путин. "Как будет проходить процесс в судебных инстанциях - это отдельная песня",- добавил президент. 17.06.04. Заявление Владимира Путина о том, что власти страны не заинтересованы в банкротстве ЮКОСа, вызвало настоящее безумие на фондовом рынке. Котировки акций нефтяной компании взлетели на 34%, после чего по ним были приостановлены торги. Общая эйфория привела и к росту всех акций - ведущие фондовые индексы поднялись на 9-10%, после чего пришлось останавливать уже все торги. По словам трейдеров, такого безумного дня на рынке не было давно. Начиналось все довольно обыденно. Утренний рост котировок после многодневного падения к середине дня стал постепенно сходить на нет. Основные "голубые фишки" показывали рост 0,5-4%. Однако в 16.21 по лентам информагентств красной строкой прошла молния о том, что, по словам Путина, "правительство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа и постарается не обрушить компанию. На осмысление этого факта у брокеров ушло около десяти минут, а уже к 16.39 котировки акций ЮКОСа выросли на 25% в РТС и на 19% на ММВБ. В 17.06 РТС была вынуждена приостановить торги акциями НК на час, то есть до конца торгов, а прирост их котировок составил 34%. В 17.13 торги приостанавливает и ММВБ, здесь котировки выросли на 27%. В 18.00 закрылась биржа РТС. Беспорядочные покупки шли по всем "голубым фишкам", в лидерах те, кто падал сильнее всех в предыдущие дни: "Норильский никель" вырос на 16%, ЛУКОЙЛ - на 11%, РАО "ЕЭС России" - на 10%. Индекс РТС по итогам дня взлетел на 10,1%, достигнув отметки 587 пунктов. После возобновления торгов по ЮКОСу на ММВБ рост котировок продолжался. К 18.25 индекс ММВБ вырос на 9,33%, и по существующим правилам биржа останавливает торги до конца дня. Основной причиной такого безудержного оптимизма трейдеры называют то, что заявление президента легло на продолжительный негативный фон и сильно перепроданный рынок. "За два месяца акции ЮКОСа подешевели на 60%, продавали и другие бумаги,- отмечает трейдер ИК "Центринвест Секьюритиз" Арсен Хачатурянц.- Нужна была положительная новость, но такое заявление привело просто к взрыву". 18.06.04 Московский арбитраж отказался приостановить дело по иску МНС о взыскании с "Юкоса" 99,375 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил соответствующую апелляционную жалобу "Юкоса". 22.06.04 Сызранский городской суд полностью оправдал генерального директора Сызранского НПЗ Николая Лядина. В рамках расследования уклонения от налогов на трех нефтеперерабатывающих заводах НК "ЮКОС" в Самарской области уголовные дела были возбуждены против гендиректора Сызранского НПЗ Николая Лядина и председателя совета директоров Куйбышевского НПЗ Рафаиля Зайнуллина, бывшего гендиректора Новокуйбышевского НПЗ Семена Михайлова. Налоговые органы начали проводить проверки на Сызранском, Куйбышевском и Новокуйбышевском нефтеперерабатывающих заводах в ноябре 2003 года. Одновременно было возобновено расследование старых уголовных дел (о фактах минимизации Куйбышевским и Сызранским заводами налоговых платежей с помощью фирм, зарегистрированных в закрытых автономных территориальных образованиях (ЗАТО)), возбужденных в 1999 году и тогда же закрытых. Налоговые органы выявили серьезные нарушения законодательства, и в конце ноября в отношении гендиректора Сызранского НПЗ Николая Лядина было возбуждено уголовное дело. Поводом послужило то, что Сызранский НПЗ с мая по декабрь 1999 года якобы не платил акцизные сборы на нефтепродукты (уклонение от налогов на сумму 25,4 млн. рублей). 24.06.04. Акционеры НК "Юкос" на годовом собрании избрали в состав совета директоров депутата Госдумы РФ Виктора Геращенко. Геращенко получил наибольшее количество голосов из всех кандидатов. Совет директоров "Юкоса" вечером избрал Виктора Геращенко своим председателем. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Совет директоров также назначил Стивена Тиди председателем правления компании вместо покинувшего этот пост Семена Кукеса. 29.06.04. Решение Московского арбитражного суда о взыскании с "Юкоса" 99 млрд рублей налогов вступило в силу. Московский арбитражный суд отклонил апелляционные жалобы компаний "Юкос" и "Юкос-Москва" на судебное решение о взыскании с "Юкоса" 99,375 млрд рублей. Апелляционная инстанция также отклонила жалобу МНС о дополнительном взыскании с компании 400 тысяч рублей налогов. Между тем, суд уменьшил взыскиваемую по требованию МНС с "Юкоса" сумму на 32 млн рублей. Согласно Арбитражно-процессуальному кодексу России, с момента оглашения решения апелляционной инстанции вступает в силу решение Московского арбитражного суда о взыскании с "Юкоса" 99 млрд рублей налогов. 01.07.04. Руководству компании "Юкос" вручен исполнительный лист о взыскании 99,3 млрд рублей налоговых санкций. Представители службы судебных приставов при поддержке службы физической защиты прибыли в центральный офис "Юкоса", сообщил пресс-секретарь компании Александр Шадрин. Приставы уведомили компанию о возбуждении исполнительного производства в рамках вступившего в силу решения арбитражного суда Москвы о взыскании с "Юкоса" 99,3 млрд рублей налогов, штрафов и пени за 2000 г. В настоящее время с приставами общаются адвокаты компании. Между тем цены акций нефтяной компании на ММВБ упали относительно текущих уровней на 4% до 234 рублей сразу после сообщений о прибытии судебных приставов в центральный офис компании. 01.07.04. Судебные приставы предложили "Юкосу" добровольно в течение пяти дней исполнить решение по выплате 99,4 млрд рублей. По словам пресс-секретаря компании Шадрина, в настоящее время приставы покинули центральный офис компании. Кроме того, как отметил Шадрин, в постановлении говорилось, что в целях обеспечения исполнения решения суда "произвести опись имущества и наложить на него арест". "Адвокаты компании заявили, что сведения об имуществе компании в полном объеме невозможно представить прямо сейчас из-за огромного количества документов, которые необходимо собрать. Адвокаты предложили выдать приставам баланс "Юкоса", а также имеющиеся в настоящий момент документы, подтверждающие права собственности "Юкоса" на 35-процентный пакет акций "Сибнефти", - отметил пресс-секретарь, добавив при этом, что после этого судебные приставы немедленно покинули офис компании без объяснения причин. "По мнению адвокатов НК "Юкос", судебные приставы нарушили и закон об исполнительном производстве, и собственное постановление о его возбуждении. И по закону, и по постановлению они обязаны были описать выявленное имущество и наложить на него арест", - сказал Шадрин. При это пресс-секретарь компании, в очередной раз подчеркнул, что "Юкос" еще раз подтверждает свое намерение действовать строго в рамках закона и безусловно исполнять решение арбитражного суда, вступившего в законную силу. "Мы по-прежнему надеемся, что подход к разрешению сложившейся вокруг компании ситуации со стороны правительства будет взвешенным и социально ответственным, и "Юкосу" будет предоставлена возможность реструктурировать подтвержденную судом задолженность", - сказал Шадрин. 02.07.04. Арбитражный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу ОАО "НК "Юкос" на определение суда об аресте имущества компании. Министерство по налогам и сборам 14 апреля вынесло решение о дополнительном начислении "Юкосу" налогов, пени и штрафов в размере 99,342 млрд рублей. На следующий день МНС обратилось в суд с требованием взыскать с компании эти денежные средства. 26 мая первая инстанция удовлетворила данный иск, а 29 июня апелляция подтвердила это решение. В рамках данного дела 15 апреля 2004 года суд наложил арест на все имущество "Юкоса", кроме продукции компании. По словам пресс-секретаря компании Александра Шадрина, все текущие счета компании "Юкос" в российских банках арестованы. Он отметил, что "это произошло в рамках возбужденного 30 июня исполнительного производства по взысканию с компании штрафов и пеней в размере 99,4 млрд рублей". 02.07.04. Нефтяная компания "Юкос" предложила для наложения ареста Службе судебных приставов пакет акций ОАО "Сибнефть". 02.07.04. Судебные приставы отказались взять пакет акций "Сибнефти" в счет погашения долга "Юкоса" по налоговым обязательствам пред МНС. Таким образом, судебные приставы не признали право собственности ЮКОСа на пакет акций "Сибнефти". 04.07.04. В офисе ЮКОСа опять искали компромат на ОАО "Самаранефтегаз". В субботу 3 июля, в центральном офисе НК "ЮКОС" состоялся обыск, проводившийся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении дочерней добывающей компании ЮКОСа "Самаранефтегаз". Обыск продолжался около 5 часов и прошел в отсутствие руководителей компании. За это время сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД изъяли жесткие диски из компьютеров президента "ЮКОС-РМ" Петра Золотарева, из компьютеров президента "ЮКОС-Москва" Юрия Бейлина, и из компьютера в бывшем кабинете совладельца Group Menatep и бывшего вице-президента ЮКОСа Михаила Брудно, а также ряда других вице-президентов "ЮКОСа". Также были опечатаны сейфы в их кабинетах и изъяты некоторые документы из их приемных. Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь компании Александр Шадрин, юристы ЮКОСа считают "бессмысленным" пытаться обжаловать действия Генпрокуратуры в Басманном суде. "В дальнейшем в рамках судебных разбирательств непосредственно по уголовному делу мы будем требовать, чтобы изъятые документы были признаны недопустимыми доказательствами", - заявил он. Ранее, 19 мая, с аналогичной целью в офисе ЮКОСа уже побывали сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям и ГУВД Самарской области. Как сообщил А.Шадрин Агентству нефтяной информации, помимо документов, имеющих отношение к ОАО "Самаранефтегаз", "было изъято значительное количество документов, не имеющих отношения к этому делу. В частности, материалы собрания акционеров НК "ЮКОС", значительное количество рабочих документов налогового департамента компании". 05.07.04. Генпрокуратура не решилась остановить добычу нефти НК "ЮКОС". Во время субботнего обыска в офисе "ЮКОСа" представители Генпрокуратуры и МВД не стали изымать компьютерные серверы, связанные непосредственно с добычей нефти. Компания предупредила сотрудников правоохранительных органов, что в случае конфискации деятельность "ЮКОСа" будет парализована, а добыча нефти остановлена. Обыски проводились в субботу в течение пяти часов в центральном офисе "ЮКОСа" на Дубининской улице. Это стало неожиданным, учитывая, что день был выходным. Из здания были вынесены и погружены в автомобили коробки, в которых, по всей видимости, находились документы. 05.07.04. НК "ЮКОС" подтвердила получение уведомления о дефолте. Нефтяная компания "ЮКОС" официально подтвердила получение уведомления о дефолте по кредиту в 1 млрд. долларов, предоставленному в октябре 2003 года синдикатом банков во главе с Societe Generale. Однако, это уведомление, судя по всему, не последнее. "ЮКОС" ожидает получения еще одного уведомления о дефолте по кредиту в 1,6 миллиарда долларов. Уведомление о дефолте получено вечером 2 июля, заявил пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. На основании уведомления банки технически могут предъявить требование о немедленном погашении кредита, однако, по словам финансового директора "ЮКОСа" Брюса Мизамора, это не означает, что компания близка к объявлению банкротства. Действия банков стали следствием подтверждения судом требования о выплате "ЮКОСом" налогов за 2000 год в объеме более 3 млрд. долларов и замораживания счетов компании. "ЮКОС" должен заплатить деньги до вторника. Еще одним крупным кредитором компании является Group MENATEP, долг которой составляет 1,6 млрд. долларов. Ранее в этом году и банковский синдикат, и MENATEP предупредили компанию о возможности наступления дефолта. Источник, близкий к MENATEP, в интервью газете The Wall Street Journal назвал маловероятным, что группа, являющаяся также основным акционером "ЮКОСа", объявит компании дефолт, так как стремится избежать банкротства нефтяной компании. 08.07.04. Судебные приставы возбудили уголовное дело против ЮКОСа. Судебные приставы возбудили уголовное дело по взысканию с ЮКОСа 99 миллиардов рублей. До 8 июля компания должна была выплатить недостачу налогов по итогам работы в 2000 году. Однако этого не произошло, поскольку на счетах компании находится не больше полутора миллиарда долларов. Более того, и эти деньги арестованы, сообщил финансовый директор ЮКОСа Брюс Мизамор. 5-дневный срок на выплату задолженности истек, и служба судебных приставов приступила к принудительному исполнению судебного решения. Как подчеркнули в Минюсте, исполнители столкнулись с определёнными трудностями. Ряд держателей реестра ценных бумаг ЮКОСа уклонялись от требования представить документы, говорится в заявлении. В связи с этим в офисе компании "М-Реестр" (реестродержатель ЮКОСа) прошли очередные обыски, которые завершились лишь сегодня ночью. Параллельно генпрокуратура изъяла содержимое сейфов топ-менеджеров ЮКОСа. 10.07.04 Вице-президентом ООО "ЮКОС-Москва", управляющей компании ЮКОСа, назначен Мухамед Циканов, бывший заместитель главы Министерства экономического развития Германа Грефа. На новой должности М. Циканов будет отвечать за связи с правительственными организациями и региональными властями. Ранее этим занимался старший вице-президент ООО "ЮКОС-Москва" Александр Темерко, который в настоящее время находится за границей. |
| « Прокуратура против ЮКОСа. Хроника событий. Сентябрь 2004 -31 мая 2005 | Власть и борьба с терроризмом. Сентябрь 2004 » |
|---|
