|
|
 |
|
Прокуратура против ЮКОСа. Хроника событий. Сентябрь 2004 -31 мая 2005 |
|
|
|
01:10:2009 г. |
|
Алена Кареева
08.09.2004
Российское налоговое ведомство начало
взыскание с НК "ЮКОС" налогов и пени за 2001 год на сумму свыше 79
млрд. рублей. Таким образом, МНС решило не прибегать к судебному
порядку взыскания налогов и пени, доначисленных за 2001 год, а
осуществить это в бесспорном порядке.
09.09.2004
На встрече с зарубежными
журналистами в Ново-Огарево президент Владимир Путин вновь повторил,
что он против банкротства ЮКОСа, однако допустил, что государство может
заполучить акции нефтяного гиганта в качестве оплаты все возрастающих
налоговых претензий к нему. Профессор Гарвардского университета Маршалл
Голдман передал слова президента: "Я не хочу делать ЮКОС банкротом.
Люди в самом ЮКОСе поднимают эту тему". Кроме того, Путин ответил на
вопрос Голдмана о том, не могут ли какие-либо чиновники добиваться
банкротства ЮКОСа. "Назовите имена правительственных чиновников,
которые хотят довести ЮКОС до банкротства, и я уволю их", - так, по
словам Голдмана, ответил президент. Путин заявил, что государство может
принять акции компании в погашение невыплаченных налогов, однако не
пойдет на ренационализацию компании, отметили Голдман и другой участник
встречи, Фиона Хилл из Института Брукингса.
Михаил Ходорковский заявил, что не способен
погасить налоговую задолженность компании из личных средств, но готов
отдать свой пакет акций.
10.09.2004г
Федеральный арбитражный суд
Московского округа (ФАСМО) оставил в силе решение о взыскании с ЮКОСа
99,34 млрд рублей налогового долга за 2000 год. Таким образом, были
отклонены кассационные жалобы НК "ЮКОС" и ООО "ЮКОС-Москва" на решение
апелляционной инстанции Московского Арбитражного суда от 29 июня,
согласно которому иск МНС к ЮКОСу был частично удовлетворен с
уменьшением суммы взыскания на 400 тыс. рублей.
Председатель совета директоров ЮКОСа Виктор
Геращенко утверждает, что президента России Владимира Путина
дезинформируют по делу ЮКОСа. "Я считаю, что есть политика по отношению
к ЮКОСу, которая координируется, но не высшим государственным
чиновником страны. Его (президента), скорее всего, дезинформируют.
Основная задача, которая сейчас стоит перед госструктурами, - довести
ЮКОС до банкротства, а его активы забрать в "Госнефть" или в "Газпром".
Отмечу, что кроме президента о том, что власти не нужно банкротство
ЮКОСа, говорит только (министр финансов) Кудрин, которого я считаю
некомпетентным чиновником",
06.10.2004
Нефтяная компания ЮКОС заплатила 75 млрд рублей из 99 млрд рублей по налоговой задолженности за 2000 год.
07.10.2004
В Мосгорсуде была рассмотрена
кассационная жалоба дочерних компаний ЮКОСа - ОАО "Томскнефть-ВНК" и
ОАО "Юганскнефтегаз" на решение Басманного суда Москвы о наложении
ареста на денежные средства этих компаний. Суд постановил оставить в
силе решение суда первой инстанции, таким образом, кассационная жалоба
была отклонена.
08.10.2004
Против "Томскнефти" - одного
из основных активов ЮКОСа - возбуждено уголовное дело по фактам
уклонения от уплаты налогов и хищения углеводородного сырья.
11.10.2004
Московский арбитражный суд
принял решение взыскать с ЮКОСа 39, 113 млрд. рублей штрафов и пени по
налогам за 2001 год. Таким образом, нефтяной компании снизили
первоначальную сумму штрафа с 40,6 млрд. руб. на 1,487 млрд. руб.
12.10.2004
"Юганскнефтегаз", оцененный в
$10,4 миллиарда, выбран Минюстом для продажи с целью гарантированного
погашения налоговой задолженности "ЮКОСа" перед бюджетом. По состоянию
на 12.10.2004 неоспоримая задолженность "ЮКОСа" перед бюджетом
составляет $3,73 миллиарда, а с середины сентября и по настоящее время
выплачено только $10 миллионов.
15.10.2004
Компания ЮКОС заявила о
незаконности продажи "Юганскнефтегаза" за долги, так как это
противоречит закону "Об исполнительном производстве". "Закон Российской
Федерации "Об исполнительном производстве" исключает первоочередную
продажу основных производственных активов, каким безусловно является
"Юганскнефтегаз", в целях урегулирования налоговых претензий при
наличии альтернативных вариантов погашения задолженности. Обо всех этих
альтернативных вариантах мы информировали Правительство России. Каждый
из этих вариантов позволил бы ЮКОСу продолжить свою деятельность в
качестве одной из крупнейших и самых эффективных компаний мира",-
заявил председатель правления компании Стивен Тиди.
18.10.2004
Сообщение о государственной
цене пакета акций "Юганскнефтегаза" вызвало обвал котировок ценных
бумаг его материнской компании "ЮКОС" и снижение ее капитализации на 1
миллиард долларов до уровня чуть ниже 9,5 миллиарда. Эксперты
подсчитали, что тем самым налоговые долги "ЮКОСа" превысили его
стоимость на 250 миллионов долларов. Председатель совета директоров
"ЮКОСа" Виктор Геращенко не исключил, что общая сумма долгов может
составить 9,75 миллиарда.
19.10.2004
Адвокаты обвиняемых по делу
Ходорковского - Лебедева - Крайнова сделали совместное заявление об
оказании представителями Генпрокуратуры недопустимого давления на
свидетелей.
20.10.2004
Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с "делом Ходорковского".
Пресс-секретарь Госдепартамента США Ричард Баучер сделал следующее заявление:
"Дело
Ходорковского является предметом постоянного интереса и обеспокоенности
со стороны США. По нашему мнению, это дело, несомненно, оказывает
влияние не только на ситуацию с правами человека в России и юридические
процедуры, но и влияет на инвестиционный климат в России и,
следовательно, имеет последствия не только для развития общества, но и
для экономики. Мы также считаем, что это важные факторы, которые
необходимо принимать во внимание российскому правительству. Мы обеспокоены возможной продажей компании
"Юганскнефтегаз", связанной с ЮКОСом, и мы также следим за этим
вопросом с точки зрения юридических процедур в России и последствий для
делового климата в России. Есть информация, что эту компанию собираются
продать по цене ниже рыночной. Приходится предположить, что имеет место
некий элемент принуждения или насильственной продажи. Если продажа
осуществляется не на открытом рынке и не по рыночной стоимости,
приходится предполагать наличие также элемента фаворитизма, что
сказывается на мнении о деловом климате".
26.10.2004
Возможная "смена собственника ЮКОСа, даже
если она произойдет, сама по себе не повлияет на работу соответствующих
подразделений компании", заявил во вторник министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христенко, выступая на четвертой Всероссийской
неделе нефти и газа.
01.11.2004
Компании ЮКОС был предъявлен акт налоговой проверки за 2002 год на общую сумму более 193 млрд. рублей.
Также
налоговые органы вручили "Юганскнефтегазу", основному дочернему
предприятию "ЮКОСа", акты проверки за 2001 и 2002 годы. Сумма налоговых
претензий за 2001 год составила 67,5 млрд. рублей, за 2002 - почти 30
млрд. Вслед за этим акции ЮКОСа рухнули почти на 9,5%, за несколько
минут стоимость ценных бумаг "ЮКОСа" снизилась со 118 рублей до 107
рублей.
Срок содержания под стражей Ходорковского истекает
14 ноября, однако Мещанский суд г. Москвы продлил срок содержания
М.Ходорковского под стражей еще на три месяца - до 14 февраля 2005г.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя Дмитрия
Шохина.
02.11.2004
В Мещанском суде Москвы
закончился опрос свидетелей обвинения по объединенному уголовному делу
менеджеров ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея
Крайнова. Сторона обвинения пригласила для участия в суде всего более
сотни свидетелей. Первые свидетели обвинения выступили на судебном
заседании 19 августа 2004 года. Таким образом, этап представления доказательств со стороны обвинения завершен.
03.11.2004
"Если налоговые претензии за
2000 и 2001 год были совершенно нерациональными, то сумма в 11,5 млрд
долларов, которую ЮКОС и "Юганскнефтегаз", по версии Федеральной
налоговой службы, должны были бы заплатить в 2002 год, уже ничего,
кроме смеха не вызывает, так как выручка ЮКОСа за этот год составила
$11,4 млрд.", - заявил журналистам председатель правления компании
Стивен Тиди.
04.11.2004
Акционеры ЮКОСа приняли
решение искать поддержку за границей. Как сообщило 4.11.2004 британское
издание Financial Times со ссылкой на директора группы "МЕНАТЕП" Тима
Осборна, жалоба на российские власти была подана от лица держателей
около 60% акций ЮКОСа - кипрской Hulley Enterprises Limited и Yukos
Universal, зарегистрированной на острове Мэн. Решение о подаче иска к российским властям было принято
группой "МЕНАТЕП" после того, как налоговые органы предъявили новые
претензии к ЮКОСу по итогам проверок за 2002 г. Тим Осборн, один из
трех управляющих директоров групп "МЕНАТЕП", сообщил, что "юристы
группы направили на имя президента России Владимира Путина уведомление
о том, что мы готовы начать переговоры по разрешению ситуации,
сложившейся вокруг ЮКОСа".
05.11.2004
В ходе представления
доказательств по делу Ходорковского - Лебедева - Крайнова
государственное обвинение действительно доказало то, с чем никто не
спорил - то, что определенные события, указанные в обвинительном
заключении (покупка акций ОАО "Апатит" и АО "НИИУиФ", применение
упрощенного налогообложения ряда компаний и т.д.), действительно имели
место. "Но в этих событиях не было ровным счетом ничего криминального",
- заявил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт 4 ноября в ходе
пресс-конференции, посвященной подведению итогов первой половины
процесса. Линия защиты Ходорковского строится на двух главных
тезисах, отметил он. Во-первых, на том, что во многих случаях его
участие в тех или иных эпизодах ничем не доказано. "Неслучайно
обвинение прибегло к очень сложной формулировке", - заметил он и
пояснил: "Все обвинение построено на том, что Ходорковский создал
организованную группу и как ее организатор и руководитель должен
отвечать за действия всех других лиц, которые входили в ее состав".
Однако, заметил Ю.Шмидт, за несколько месяцев суд так и не смог
определить точный состав этой группы. Более того, многие лица, которые,
по версии следствия, входили в нее, в суде заявили, что либо не были
знакомы с Ходорковским лично, либо вообще никогда его не видели, и
никто из них не подтвердил, что выполнял его личные указания. Вторым компонентом линии защиты Ю.Шмидт назвал
оппонирование обвинению, по ряду принципиальных моментов. "Мы бы не
выполнили бы свою задачу до конца, если бы простили обвинению перевод
всех гражданско-правовых сделок и практически всей деятельности
огромных компаний в уголовно-правовую плоскость, - заявил он. - По
некоторым событиям мы будем доказывать не только то, что Ходорковский
не принимал в них участия, но и то, что в самом составе события
никакого состава преступления нет.
09.11.2004
В судебном процессе начался новый этап - представление доказательств со стороны защиты.
10.11.2004
Вслед за миноритарными
акционерами компании в нью-йоркский суд обратились держатели выпущенных
два года назад конвертируемых облигаций ЮКОСа. Истцы убеждены, что
совладельцы и менеджеры нефтяного гиганта скрывали от инвесторов
истинное положение дел в компании.
Комплекс уголовных дел, обычно называемый "делом
ЮКОСа", пополнился новым - Генеральная прокуратура РФ сообщила о том,
что ею расследуется уголовное дело в отношении главного бухгалтера
бухгалтерской компании ЮКОСа ООО "ЮКОС ФБЦ" Ирины Голубь. И.Голубь подозревается в совершении преступления,
предусмотренного п.п. "а", "б", ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты
налогов с организаций группой лиц по предварительному сговору в особо
крупном размере). По мнению следствия, И.Голубь и другими
неустановленными лицами на протяжении 2000 - 2003 гг. была разработана
схема и реализовывалась, благодаря которой ЮКОС при помощи подставных
компаний, расположенных в зонах льготного налогообложения и не
осуществляющих никакой деятельности, уходила от уплаты налогов в
бюджет. Так, в 2000 г. сумма неуплаченных налогов составила 48 млрд.
руб., а в 2001 г. - 28,9 млрд. руб. Величина налогового долга за 2002 -
2003 гг. в настоящее время уточняется. Постановлением суда наложен арест на принадлежащие ЮКОСу 1637633048 шт. именных обыкновенных акций ОАО "Сибнефть".
Басманный суд Москвы наложил арест на 34,5% акций
ОАО "Сибнефть", находящиеся на балансе ЮКОСа после неудавшейся сделки
по слиянию компаний.
14.11.2004
Банк Dresdner Kleinwort
Wasserstein оценил основное добывающее предприятие НК ЮКОС -
"Юганскнефтегаз" - в 14,7-17,3 млрд. долларов с учетом налоговых
претензий. Заключение под грифом "строго конфиденциально" банк сам
распространил сразу же после того, как Минюст сообщил, что банк оценил
главную добывающую "дочку" ЮКОСа всего в 10,4 млрд долларов, что
привело к резкому обвалу акций ЮКОСа, так как рынок ожидал цифры раза в
полтора больше названной чиновниками
16.11.2004
Арбитражный суд оставил в
силе решение о взыскании с ЮКОСа 39,113 млрд. рублей штрафов за 2001
год. Таким образом, суд отказал налоговикам в удовлетворении
апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы от 11 октября.
Тогда суд постановил взыскать с "ЮКОСа" 39,113 млрд. рублей, в то время
как Налоговая служба запрашивала на полтора млрд. больше. Не
согласившись с этим, МНС подало апелляционную жалобу.
Чистый убыток ЮКОСа за 9 месяцев 2004 года составил
более 182,7 млрд рублей. В 2003 году за тот же период крупнейшая на тот
момент нефтяная компания России заработала 22,7 млрд рублей. В 2004
году вся полученная прибыль ушла на уплату налогового долга. Выручка компании за январь-сентябрь 2004 года составила
5,151 млрд рублей (в прошлом году - 5,7 млрд), валовая прибыль
увеличилась почти вдвое - 4,099 млрд рублей против 2,3 млрд, убыток до
налогообложения составил - 23,623 млрд.
17.11.2004
ЮКОСу предъявлены окончательные налоговые претензии за 2002 год в объеме 190 млрд. руб.
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения
Федеральной налоговой службы о доначислении ЮКОСу налогов за 2001 год,
снизив сумму претензий со 119,9 миллиарда рублей до 115,4 миллиарда.
Кроме того, суд подтвердил законность требования налоговой службы по
выплате ЮКОСом недоимок и пени, снизив сумму претензий с 79,4 миллиарда
рублей до 76,2 миллиарда. Таким образом, суд частично удовлетворил иск
ЮКОСа.
17.11.2004
Состоялся 150-й по счету обыск центрального московского офиса ЮКОСа.
18.11.2004
"Сибнефти" предъявлены налоговые претензии за 2000 и 2001 годы на сумму 21 млрд рублей.
Дмитрий Гололобов - главный юрист "ЮКОСа" - объявлен
в международный розыск. В качестве меры пресечения для него суд избрал
арест, Генпрокуратура обвиняет Гололобова в присвоении акций
"Томскнефти" и других предприятий на сумму 3 млрд. рублей. В этот же день арестован и.о. управляющего делами ЮКОСа Алексей Курцин.
18.11.2004
Главный юрист "ЮКОСа" Дмитрий
Гололобов, находящийся в командировке в Великобритании, объявлен в
международный розыск. В качестве меры пресечения для него суд избрал
арест. Генпрокуратура обвиняет Гололобова в присвоении акций
"Томскнефти" и других предприятий на сумму 3 млрд. рублей.
18.11.2004
Арестован заместитель
управляющего делами ООО "ЮКОС-Москва" Алексей Курцин. Санкция на его
арест была выдана Басманным судом Москвы по ходатайству Генпрокуратуры.
А.Курцин обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение чужого имущества в
особо крупных размерах). По данным следствия, Курцин присвоил 22
млн.рублей, принадлежащих компании "ЮКОС-Москва".
19.11.2004
Поcледние события в "деле
ЮКОСа" вызвали недовольство в Парламентской ассамблее Cовета Европы,
выступившей по этому поводу с резким заявлением. ПАСЕ взяла под
контроль "дело ЮКОСа" еще в мае 2004 года, когда представитель этой
организации Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер приехала в Москву для
подготовки соответствующего доклада.
Федеральная налоговая служба предъявила ЮКОСу
налоговые претензии по итогам деятельности в 2003 году: 169,94 млрд
рублей, или 6 млрд. долларов.
Российский фонд федерального имущества опубликовал
извещение о том, что торги по продаже арестованных акций
"Юганскнефтегаза", главной добывающей "дочки" ЮКОСа, будут проведены 19
декабря 2004 года, а начальная цена пакета акций компании составит 8,6
млрд долларов.
25.11.2004
Все высшее руководство
компании ЮКОС покинуло Россию, опасаясь за свою безопасность, на фоне
обысков и арестов менеджеров этой нефтяной компании.
03.12.2004
Правоохранительные органы
города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский АО) начали обыски и выемки
документов во всех административных зданиях ОАО "Юганскнефтегаз".
Дочернему добывающему предприятию ЮКОСа
"Самаранефтегаз" предъявлена претензия Межрегиональной инспекции ФНС
России о взыскании около 8,5 млрд. рублей налогового долга за 2002 год.
07.12.2004
"Дочке" ЮКОСа "Юганскнефтегазу" предъявлены налоговые претензии за 2003 год в объеме 34 млрд рублей.
08.12.2004
Задержана Светлана Бахмина -
заместитель начальника правового управления компании "ЮКОС-Москва",
которая подозревается в хищении имущества компаний "Томскнефть" и
Восточная нефтяная компания на общую сумму 8 млрд. рублей.
10.12.2004
"Дочке" ЮКОСа
"Самаранефтегазу" предъявлены налоговые претензии по результатам двух
лет. Налоговики требуют доначислить в бюджет по результатам
деятельности в 2001 и 2003 годах в общей сложности 12,5 млрд рублей.
Ранее "Самаранефтегазу" уже было доначислено 8,5 млрд рублей налогов за
2002 год.
13.12.2004
Группа МЕНАТЕП, являющаяся
основным акционером ЮКОСа, выступила с угрозой подать в суд на любого,
кто купит главное подразделение ЮКОСа - "Юганскнефтегаз", аукцион по
продаже которого назначен на 19 декабря, а также на любого, кто окажет
содействие покупателю.
14.12.2004
ЮКОС подал заявление о банкротстве и соответствующей реорганизации в суд Южного округа Техаса.
15.12.2004
Состоялось первое заседание
суда для ознакомления с запросом ЮКОСа, оно прошло в суде по
банкротству южного округа штата Техас в Хьюстоне.
16.12.2004
В Высший арбитражный суд
России поступила надзорная жалоба ЮКОСа на решение Федерального
арбитражного суда Московской области об аресте акций Юганскнефтегаза.
17.12.2004
Хьюстонский суд вынес решение
о временной приостановке всех операций с активами "ЮКОСа". Вердикт суда
распространяется и на намеченный на 19 декабря ауцион по продаже акций
Юганскнефтегаза, который суд Хьюстона также считает необходимым
"приостановить"
В тот же день премьер-министр Михаил Фрадков
заявил, что проведение аукциона по Юганскнефтегазу" - внутреннее дело
России. "Сейчас мы анализируем ситуацию, но уже высказывалось мнение,
что мы руководствуемся своим внутренним законодательством, что является
определяющим", - подчеркнул Фрадков.
19.12.2004
Состоялся аукцион по продаже
"Юганскнефтегаза", он длился менее пяти минут. Всего к аукциону были
допущены две компании - "Газпромнефть" и "Байкалфинансгруп". Выиграла
аукцион компания "Байкалфинансгруп". Пакет акций "Юганскнефтегаза"
приобретен за 260 миллиардов 753 миллиона 447 тысяч 303 рубля 18 копеек
($9,35 млрд). Эта цена на пять шагов превышает стартовую цену, которая
составляла 246 миллиардов 753 миллиона 447 тысяч 303 рубля. Второй
участник аукциона - "Газпромнефть" вообще не предложил никакой суммы.
ООО "Байкалфинансгруп" зарегистрировано в Твери.
20.12.2004
Главное нефтедобывающее
предприятие ЮКОСа - "Юганскнефтегаз" - продано по той же схеме, в
применении которой обвиняется Михаил Ходорковский, заявил адвокат
экс-руководителя "ЮКОСа" Генрих Падва. Он напомнил, что М.Ходорковского
обвиняют в незаконном завладении 20% акций предприятия "Апатит".
Аффилированная с МЕНАТЕПом компания "Волна" в 1994г. победила в
конкурсе по продаже акций "Апатита". При этом следствие утверждает, что
остальные участники конкурса также были подконтрольны банку МЕНАТЕП.
Адвокат также передал мнение Ходорковского, который считает, что,
несмотря на изменения, произошедшие с 1990-х гг., по-прежнему
используются те же схемы. В таком случае "этих лиц нужно сажать рядом с
нами", сказал Ходорковский.
21.12.2004
ЮКОС подал заявление в
американский суд о нарушении российскими властями запрета на проведение
аукциона по продаже "Юганскнефтегаза". Иск подан в суд Хьюстона. По
оценке ЮКОСа, аукцион нанесет компании ущерб в 20 миллиардов долларов.
Проданная компания, согласно американскому законодательству о
банкротстве, продолжает принадлежать НК "ЮКОС". НК "ЮКОС" намерена
потребовать выплаты убытков от всех сторон, участвовавших в процессе
покупки компании "Юганскнефтегаз".
23.12.2004
НК "Роснефть" приобрела ООО "Байкалфинансгруп", выкупив у прежних владельцев 100-процентную долю "Байкалфинансгруп".
Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле заявил,
что "Роснефть" имела право приобретать пакет акций "Юганскнефтегазa".
При этом Путин запутался в названии победителя аукциона по покупке
основного добывающего предприятия ЮКОСа - "Байкал Финанс Групп", назвав
его "Байкальской инвестиционной компанией" и "Балтийской компанией".
Генпрокуратура вновь провела обыск в центральном офисе ЮКОСа в Москве.
28.12.2004
Газета "Ведомости"
опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой он пишет, что не
видит шансов для спасения компании. "Скоординированность и полная
беззастенчивость в действиях налоговых, правоохранительных и судебных
органов, окологосударственных компаний, включая тотальное давление на
менеджеров и сотрудников компании, вся вина которых лишь в том, что они
когда-то работали под началом Ходорковского, не оставляет сомнений в
заказном характере процесса. Сотни людей допрошены, многим предъявлены
абсолютно фантастические обвинения. Людей, в том числе и женщин, держат
в тюрьме. Зачем? Все очень откровенно: не мешайте громить ЮКОС и дайте
компромат на Ходорковского", - пишет бывший глава ЮКОСа, добавляя, что
"финальный аккорд" дела ЮКОСа [продажа за долги материнской компании
основного добывающего актива ЮКОСа - Юганскнефтегаза] "стал самым
бессмысленным и разрушительным для экономики страны событием за все
время пребывания у власти президента Владимира Путина". По словам
Михаила Ходорковского, "расставание с собственностью не будет для меня
невыносимо болезненным". Он говорит о готовности сидеть в местах
заключения несколько лет.
07.01.2005
Представители ЮКОСа на суде в
Хьюстоне заявили, что планируют взыскать с российского правительства и
других участников принудительного аукциона по продаже его главного
производственного подразделения "Юганскнефтегаз" 20 млрд долларов
причиненного ущерба.
13.01.2005
Федеральный арбитражный суд
Московского округа подтвердил законность ареста акций четырех дочерних
обществ ЮКОСа: ОАО "Геофит ВНК", ОАО "Томскнефтегеофизика ВНК", ОАО
"Хантымансийскнефтепродукт" и ОАО "Новосибирскнефтепродукт ВНК". Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу ЮКОСа
14.01.2005
Против Михаила Ходорковского и
Платона Лебедева возбуждено новое уголовное дело по обвинению в
легализации средств, нажитых преступным путем.
17.01.2005
Мосгорсуд признал законным
решение Басманного суда об аресте адвоката ЮКОСа Елены Аграновской,
которое состоялось 9 декабря 2003 года. Генпрокуратура подозревает
Аграновскую в присвоении 2,4 млрд долларов, принадлежащих дочерним
нефтедобывающим предприятиям НК ЮКОС. Кроме того, управляющий партнер
адвокатского бюро подозревается в легализации похищенных денежных
средств на сумму 810 млн долларов, а также в пособничестве в уклонении
от уплаты налогов рядом подконтрольных структур НК ЮКОС
21.01.2005
ЮКОС прекратил экспорт нефти.
Потеря "Юганскнефтегаза" обернулась для ЮКОСа практически полной
остановкой экспорта. Основной трейдер нефтяной компании Petroval,
экспортирующий 84% нефти ЮКОСа, уведомил покупателей нефти о том, что
не может исполнять свои обязательства, сославшись на утрату "Юганска"
как на форс-мажор.
24.01.2005
"Томскнефть" полностью
рассчиталось за налоговую недоимку по итогам 2002 года. Как и требовали
налоговики, "Томскнефть" выплатила 2,3 млрд рублей.
27.01.2004
Международная ассоциация
юристов напомнила российской Генпрокуратуре о необходимости соблюдать
международно принятые нормы. Исполнительный директор Международной
ассоциации юристов (IBA) Марк Эллис направил обращение к Генеральному
прокурору РФ Владимиру Устинову, выражая беспокойство относительно
продолжения содержания под стражей члена IBA, заместителя начальника
правового управления НК "ЮКОС" Светланы Бахминой.
28.01.2005
Правление ЮКОС заявило, что
не будет экспортировать нефть в феврале 2005 года, поскольку не может
проплатить экспортную пошлину, так как их счета арестованы.
Западные банки - кредиторы ЮКОСа пришли за своими
деньгами в государственную нефтяную компанию "Роснефть", которая
приобрела главную "дочку" ЮКОСа "Юганскнефтегаз". Они считают, что
госкомпания должна вернуть им более 1,4 млрд долларов, ведь именно ей
теперь принадлежит "Юганск".
31.01.2005
Поисками ряда крупнейших акционеров ЮКОСа и связанных с этой компанией бизнесменов занялась штаб-квартира Интерпола.
На
официальном сайте организации по международному розыску появились
установочные данные и фотографии Владимира Дубова и Михаила Брудно -
совладельцев Group Menatep, которой принадлежит 42% акций ЮКОСа. Там
также размещены анкеты еще на четырех предпринимателей, причастных, по
версии следствия, к противоправной деятельности руководства ЮКОСа.
9.02.2005
Группа МЕНАТЕП, основной
акционер компании ЮКОС, подала иск против России для взыскания ущерба
на сумму в $28,3 млрд, ссылаясь на "экспроприацию ее инвестиций". Иск
подан от дочерних компаний Group Menatep Limited - Hulley Enterprises
(Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн) на основании правил Комиссии
ООН по праву международной торговли и статьи 26 Энергетической хартии,
предусматривающих, в частности, обеспечение защиты прав инвесторов. Согласно статье 26 Договора к Энергетической хартии,
подобные разбирательства могут быть вынесены на международный суд, если
в течении трех месяцев после уведомления о требовании, между сторонами
не было мирного разрешения спора. МЕНАТЕП уведомил Россию о намерениях подать иск в рамках Энергохартии еще 2 ноября 2004 года.
На заседании Госдумы заместитель министра финансов
Татьяна Голикова отметила, что деньги от продажи Юганскнефтегаза в
бюджет поступили. В консолидированный бюджет, по ее словам, было
перечислено 213 млрд рублей (около 7,5 млрд долларов), из которых 75
млрд поступили в бюджеты субъектов. Куда делись еще почти 50 млрд
рублей она не уточнила. Таким образом, государство получило 7,5 млрд
долларов за компанию стоимостью 18 млрд.
12.02.2005
ЮКОС" подал иск против
"Газпрома", "Газпромнефти", "Байкалфинансгруп" и "Роснефти" о взыскании
с них убытков в размере более чем на $20 миллиардов "за их роль в
экспроприации "Юганскнефтегаза" в декабре 2004 года" в нарушение
решения американского суда о прекращении операций с активами ЮКОС" в
связи с рассмотрением заявки о банкротстве.
15.02.2005
Девятый арбитражный
апелляционный суд дважды отказал ЮКОСу в удовлетворении апелляций по
налоговому делу. Суд отказался приостановить действие решения
Федеральной налоговой службы о доначислении ЮКОСу 119,9 млрд рублей
налогов за 2001 год. Кроме того, суд разрешил налоговикам списывать
долг в бесспорном порядке.
16.02.2005
Мещанский суд Москвы
отказался прекратить уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского
по двум эпизодам, связанным с уклонением от уплаты налогов юридическим
лицом в особо крупных размерах, отклонив соответствующее ходатайство
защиты.
18.02.2005
Государственная нефтяная
компания "Роснефть" требует с ЮКОСа 3,8 млрд долларов, которые, по ее
мнению, он задолжал своей бывшей "дочке" "Юганскнефтегазу". Долг возник
из-за того, что все средства, поступающие на счета ЮКОСа, списывались в
бюджет. В письме, датированном 18 февраля, "Роснефть" требует выплатить
эту сумму до 28 февраля.
22.02.2005
Группа деятелей российской
культуры и науки обнародовала обращение к международному правозащитному
сообществу с призывом признать Михаила Ходорковского политическим
заключенным.
24.02.2005
Налоговая инспекция
приступила к проверке межрегиональной общественной организации
"Открытая Россия", председателем правления которой является экс-глава
ЮКОСа Михаил Ходорковский.
25.02.2005
Михаил Ходорковский начал
давать показания в Мещанском суде. Он заявил, что не признает себя
виновным ни по одному из пунктов обвинения: "Я не собираюсь
открещиваться, а наоборот горжусь тем, что на протяжении 15 лет
руководил рядом успешных предприятий и помогал другим предприятиям
подняться с колен после развала Союза. Я категорически возражаю против
криминально-художественной трактовки нормальной предпринимательской
деятельности, а также домыслов со стороны обвинения: я не создавал
организованной преступной группы. Все, что я делал, было нормальной
предпринимательской деятельностью".
Суд в Хьюстоне (США) принял решение прекратить рассмотрение дела ЮКОСа.
"Деловое
присутствие ЮКОСа в США слишком незначительно, чтобы распространять на
компанию американскую юрисдикцию", - заявила судья Летиша Кларк. По ее
словам, подавляющая часть бизнеса и финансовой деятельности "ЮКОСа"
по-прежнему осуществляется в России. "Такая деятельность требует
участия в рассмотрении дела российского правительства", - подчеркнула
Кларк.
01.03.2005
Возбуждено уголовное дело в
отношении генерального директора компании "Томскнефть" Сергея
Шимкевича, которая после продажи "Юганскнефтегаза" стала крупнейшим
дочерним предприятием ЮКОСа.
02.03.2005
Апелляционный арбитражный суд
Москвы отказал ЮКОСу в удовлетворении жалобы на решение суда первой
инстанции о взыскании с компании штрафов и пени за 2002 год на сумму 72
млрд. руб. Суд также подтвердил акт налогового ведомства о начислении
НК налогов, штрафов и пени на сумму 200 млрд. руб. за 2002 год,
подтвердив тем самым решение Московского Арбитражного суда от 16
декабря 2004 года. Таким образом, ФНС РФ доначислил ЮКОСу - штрафов на
72 млрд. руб., пени на 31,4 млрд. руб. и налогов на 90,2 млрд.руб.
03.03.2005
В Федеральном суде по
банкротствам южного округа штата Техас в Хьюстоне судья Летиция Кларк
отклонила ходатайство НК ЮКОС о повторном рассмотрении заявки о
банкротстве в США. Таким образом Кларк подтвердила принятое ею же 24
февраля решение о том, что дело ЮКОСа не может рассматриваться судом
Соединенных Штатов.
04.03.2005
ЮКОС подал новое ходатайство
в суд Хьюстона. Компания вновь просит взять ее активы под защиту
американского суда по банкротству на то время, пока вышестоящая
инстанция рассматривает апелляцию на решение того же суда прекратить
рассмотрение дела в США.
10.03.2005
Федеральный арбитражный суд
Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ЮКОСа
о недействительности требований МНС за 2000 год.
15.03.2005
"Роснефть" пытается отсудить
у опальной компании 11 млрд долларов и инфраструктуру
"Юганскнефтегаза", которую ЮКОС несколько лет назад перевел на себя. В начале марта "Юганскнефтегаз" обратился в Арбитражный суд
Москвы с двумя исками о взыскании с ЮКОСа убытков на общую сумму 304,3
млрд рублей (11 млрд долларов). В такую сумму "Роснефть" оценила ущерб,
который нанес своей бывшей "дочке" ЮКОС в 1999-2003 годах, покупая у
нее нефть по заниженным ценам. "Роснефть" требует с ЮКОСа не только
выставленные ФНС "Юганску" налоговые претензии на 5,1 млрд долларов, но
еще и недополученную выручку - почти 6 млрд.
16.03.2005
Мещанский суд Москвы
отказался прекратить уголовное дело в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила
Ходорковского и главы МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева по обвинению в
мошенническом завладении акциями компании "Апатит". Таким образом, было отклонено ходатайство защиты
Ходорковского и Лебедева. Адвокаты мотивировали свою просьбу истечением
срока давности с момента содеянного.
18.03.2005
Судья окружного федерального
суда штата Техас в Хьюстоне Нэнси Атлас 18 марта отказала в
удовлетворении ходатайства ЮКОСа о защите активов компании на время
рассмотрения апелляции.
23.03.2005
ЮКОС прекратил борьбу в американских судах и подал иск в Европейский суд по правам человека
25.03.2005
Акционеры МФО "МЕНАТЕП" Леонид
Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов готовы выплатить налоговую
задолженность, вменяемую Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в
объеме гражданского иска в рамках обвинения по ст. 198-2 (уклонение от
уплаты налогов физическим лицом). Об этом заявил в суде М.Ходорковский.
"Прошу учесть - это [выплата] не является моим согласием с исковыми
требованиями со стороны налоговых органов", - подчеркнул он.
Коллегия присяжных признала сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина виновным по всем эпизодам обвинения
29.03.2005
ЮКОС отказался от иска о
возмещении ущерба на $20 млрд, предъявленного в декабре 2004 года в США
к четырем российским компаниям, задействованным в покупке
"Юганскнефтегаза" - ОАО "Газпром", ООО "Газпромнефть",
"Байкалфинансгруп" и ОАО "Роснефть".
"Дело ЮКОСа было показательным примером для других
компаний, использующих схемы минимизации налогов," - заявил помощник
президента России Игорь Шувалов в ходе ежегодной конференции
"Экономическая ситуация и инвестиционный климат в России". "Если был бы
не ЮКОС, то появилась бы другая компания, которая должна была ответить,
каким образом компания использует схемы, не платит налоги в бюджет и,
таким образом, государство оказывается ограничено в исполнении своих
социальных обязательств"
30.03.2005
Дмитрий Шохин озвучил
требование гособвинения по делу Ходорковского-Лебедева -Крайнова.
Бывшего главу "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и главу "МЕНАТЕП" Платона
Лебедева требуют приговорить к 10 годам лишения свободы в колонии
общего режима, а также лишить их права заниматься деятельностью в
государственных органах и органах местного самоуправления в течение
трех лет. Андрея Крайнова гособвинитель потребовал приговорить к 5,5
годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет,
поскольку Крайнов частично признал вину и "оказал содействие тому,
чтобы в конечном итоге восторжествовала справедливость", - добавил
прокурор. Между тем, представители Генпрокуратуры РФ попросили суд
освободить от наказания Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и
Андрея Крайнова по эпизоду, связанному с незаконным присвоением 20
процентов акций ОАО "Апатит" в 1994 году за истечением срока давности.
06.04.2005
Совладельцы группы МЕНАТЕП -
Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов перечислили около 5 млн
долларов в адрес федерального казначейства Минфина РФ по городу Москве
для налоговых инспекций N2 и N5 в счет погашения долгов Михаила
Ходорковского и Платона Лебедева, как физических лиц.
08.04.2005
Генпрокуратура арестовала ряд
зданий, принадлежащих Group Menatep. Арест был произведен на основании
двух постановлений судьи Басманного районного суда Москвы Ольги
Солоповой по материалам уголовного дела N18/325543-04. В соответствии с
постановлением N59 от 27.09.2004 было арестовано недвижимое имущество
компании GML Estate по адресам: Колпачный пер., д. 4 стр. 3; Колпачный
пер., д. 6, стр. 6А; ул. Покровка, д. 8/2, стр. 1. Постановление N58,
датированное тем же числом, предусматривало арест зданий по адресам:
Уланский пер., д. 22, стр. 1 и 2; Колпачный пер., д. 3, стр. 2,
Колпачный пер., д. 7 стр. 2 и 3; Колпачный пер., д. 5, стр. 5. Кроме
того, второе постановление предусматривало арест здания по адресу
Колпачный пер., д. 6, стр. 5, однако Мосгоррегистрация сообщила, что
это здание находится в собственности правительства Москвы
11.04.2005
Правозащитная организация
"Международная Амнистия" распространила заявление по делу Михаила
Ходорковского и других лиц, связанных с ЮКОСом.В нем говорится, что
"арест и уголовное преследование бывшего главы компании ЮКОС Михаила
Ходорковского и других лиц, связанных с ЮКОСом, имеет значительный
политический контекст". "Международная Амнистия" полагает, что вопросы,
вызывающие беспокойство в данных случаях, свидетельствуют о наличии
более широких проблем в системе уголовного правосудия в Российской
Федерации, связанных с независимостью судей, доступом граждан к
правовой помощи, условиями содержания под стражей, а также применением
пыток и жестокого обращения с целью получения признания.
В Мещанском районном суде выступил с последним
словом на своем судебном процессе Михаил Ходорковский. Полный текст его
выступления: http://www.regnum.ru/news/436513.html
Прения на процессе по делу Ходорковского - Лебедева - Крайнова завершились.
12.04.2005
Правозащитная организация
Amnesty International объявила, что придерживается мнения, что арест и
уголовное преследование Михаила Ходорковского и других лиц, связанных с
ЮКОСом, имеет политический подтекст
19.04.2005
По иску "Юганскнефтегаза" о
взыскании с "ЮКОСа" более 163 млрд. руб. суд наложил арест на акции его
основных добывающих и перерабатывающих предприятий. В частности, "ЮКОСу
запрещено распоряжаться акциями "Самаранефтегаза" и "Томскнефти".
21.04.2005
Арбитражный суд Москвы
подтвердил законность решения о доначислении нефтяной компании ЮКОС 170
млрд рублей налогов по итогам деятельности в 2003 году. Суд снизил
сумму доначисленных налогов на 72 миллиона рублей (около 0,05% от общей
суммы долга).
24.04.2005
В Санкт-Петербурге состоялся
пикет в поддержку Михаила Ходорковского, в нем приняли участие около
тридцати человек. Организаторами акции выступили "Группа защиты
Ходорковского" и партия "Яблоко". К участникам пикета, проходившего в самом центре
Санкт-Петербурга, на некоторое время присоединялись также и иностранные
туристы, привлеченные портретами Михаила Ходорковского, которые
митингующие держали в руках.
25.04.2005
Федеральный арбитражный суд
Московского округа (кассационная инстанция) подтвердил законность
постановления судебного пристава-исполнителя от 18 ноября 2004 года о
продаже акций ОАО "Юганскнефтегаз".
27.04.2005
За несколько часов до
предполагаемого заседания в Мещанском суде стало известно, что
оглашение приговора переносится на 16 мая. На дверях в здание суда было
вывешено никем не подписанное объявление о переносе заседания. Причину
такого решения собравшимся журналистам не объявили.
Список преследуемых сотрудников ЮКОСа и связанных с
так называемым "делом ЮКОСа" (указаны даты фактического задержания -
для арестованных, и даты выдачи санкции на арест - для разыскиваемых),
по данным Пресс-центра М.Ходорковского http://www.khodorkovsky.ru/around/1320.html
Алексей Пичугин - сотрудник службы безопасности ЮКОСа. 19 июня 2003 года арестован.
Платон Лебедев - председатель совета директоров МФО МЕНАТЕП. 2 июля 2003 года арестован.
Михаил Ходорковский - председатель правления НК ЮКОС. 25 октября 2003 года арестован.
Леонид Невзлин - акционер Group MENATEP. 24 января 2004 года санкционирован арест, находится в Израиле.
Владимир Дубов - акционер Group MENATEP. В январе 2004 года санкционирован арест.
Михаил Брудно - акционер Group MENATEP. 11 марта 2004 санкционирован арест.
Наталья Чернышева - бывший начальник управления
регионального бизнеса ЗАО "Роспром". В сентябре 2004 года
санкционирован арест, в Лондоне решается вопрос об экстрадиции.
Дмитрий Маруев - бывший заместитель главного
бухгалтера НК ЮКОС. В сентябре 2004 года санкционирован арест, в
Лондоне решается вопрос об экстрадиции.
Дмитрий Гололобов - главный юрист НК ЮКОС. 12 ноября 2004 года санкционирован арест, находится в Великобритании.
Алексей Курцин - менеджер управляющей компании НК ЮКОС - ООО "ЮКОС-Москва". 18 ноября 2004 года арестован.
Светлана Бахмина - заместитель начальника правового управления ЮКОСа. 7 декабря 2004 года арестована.
Владимир Малаховский - генеральный директор ООО "Ратибор". 10 декабря 2004 года арестован.
Елена Аграновская - управляющий партнер адвокатского
бюро "АЛМ Фельдманс". 8 декабря 2004 года арестована. 17 декабря 2004
года отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического
состояния.
Антон Захаров - начальник кадрового департамента ЮКОСа. 16 декабря 2004 года задержан, отпущен после двухдневного допроса.
Владимир Переверзин - бывший заместитель директора дирекции внешнего долга НК ЮКОС. 18 декабря 2004 года арестован.
Александр Иванников - глава администрации ЗАТО "Лесной". 18 декабря 2004 взята подписка о невыезде.
Павел Ивлев - партнер адвокатского бюро "АЛМ
Фельдманс". 18 декабря 2004 года возбуждено уголовное дело, 15 февраля
2005 года Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава
преступления.
Дмитрий Величко - президент ЗАО "Инвестиционно-финансовая группа "Росинкор". Арестован в январе 2005 года.
Михаил Елфимов - и.о. президента "ЮКОС РМ". 23 февраля 2005 года санкционирован его арест.
Михаил Трушин - первый вице-президент "ЮКОС-Москва". 23 февраля 2005 года объявлен в розыск.
Сергей Шемкевич - генеральный директор ОАО "Томскнефть". 23 февраля 2005 года возбуждено уголовное дело.
Олег Витка - генеральный директор ООО
"Западно-Малобалыкское" (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской
MOL). 11 марта 2005 года возбуждено уголовное дело, арестован.
03.05.05
"Юганскнефтегаз"
предъявил к "ЮКОСу" еще два иска - о взыскании убытков в размере 141
млрд рублей в связи с предъявлением компании претензий налоговых
органов, а также о взыскании 163 млрд рублей в качестве убытков от
недополученной выгоды при продаже нефти "ЮКОСу". Ранее "Юганскнефтегаз"
предъявил к "ЮКОСу" иск о взыскании 62,5 млрд. руб. задолженности за
поставленную с июля по декабрь 2004 г., но не оплаченную нефть.
16.05.05
Суд приступил к оглашению приговора Ходорковскому и Лебедеву. Материалы дела составили более 400 томов.
16.05.05 - 31.05.05
Оглашение приговора в
Мещанском суде продолжается. Усилены меры безопасности. Транспортное
движение в районе Мещанского суда ограничено, доступ журналистов в зал
заседаний также был ограничен. У здания суда на улице Каланчевской в
Москве ежедневно проходят пикеты сторонников и противников
Ходорковского. Сторонники обвиняемых устраивают акции поддержки в
других российских городах - Перми, Барнауле, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.
31.05.05
Мещанский суд огласил приговор Ходорковскому.
Суд
приговорил Михаила Ходорковского к 9 годам лишения свободы в колонии
общего режима. Платона Лебедева - к 9 годам лишения свободы в колонии
общего режима. Андрей Крайнов осужден на 5 лет лишения свободы -
условно. Оглашение приговора продолжалось 12 дней.
|
|
| |
|
|
|
