|
|
 |
|
Прокуратура против ЮКОСа. Хроника событий. Июль 2003 - март 2004 |
|
|
|
01:10:2009 г. |
|
02.07.03. В Москве задержан председатель совета директоров ЗАО МФО
"Менатеп" - финансового центра нефтяной компании "Юкос" - Платон
Лебедев. Согласно официальному сообщению, основанием к возбуждению
уголовного дела и задержанию Лебедева послужили материалы проверки
обращения депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по
экономической политике и предпринимательству Владимира Юдина. Лебедев
подозревается в хищении в 1994 году 20 процентов пакета акций ОАО
"Апатит", принадлежащего государству, на сумму $283 миллиона 142 тысячи
(статья 159 часть 3 УК РФ).
03.07.03. Генпрокуратура расследует еще одно дело, связанное с "Юкосом".
Генеральная
прокуратура России расследует еще одно уголовное дело, связанное с
нефтяной компанией "Юкос". Речь идет об уголовном деле о покушении на
известного предпринимателя, главу нефтяной компании "Ист Петролеум
Хандельсгез" Евгения Рыбина, совершенном в январе 1998 года в Москве. В
ходе следствия и судебного разбирательства выяснилось, что в основе
этого преступления лежала конфликтная ситуация, возникшая между
компанией Рыбина и НК "Юкос", которая, по данным следствия, оказалась
от выполнения договорных обязательств. В этой связи "Ист Петролеум Хандельсгез" вынуждена была
обратиться с исковыми требованиями в международный и арбитражный, а
также гаагский суды. По делу о покушении на Евгения Рыбина, отметили
источники, в ноябре 2000 года был осужден к 11 годам лишения свободы
исполнитель покушения Евгений Решетников. Заказчиков преступления тогда
выявить не удалось. В мае нынешнего года расследование этого дела было возобновлено и в настоящий момент находится в производстве Генпрокуратуры.
04.07.03. Ходорковский и бывший заместитель
председателя правления "Юкоса" Леонид Невзлин были вызваны в
Генпрокуратуру для дачи свидетельских показаний по делу о хищении 20%
акций принадлежащей государству компании "Апатит" на сумму более 283
млн долларов.
04.07.03. Следователи генеральной прокуратуры
России провели в Москве выемку документов в офисе ЗАО "М-реестр" в
рамках уголовного дела в отношении главы ЗАО МФО "Менатеп" Платона
Лебедева.
15.07.03.Мосгорсуд отказался освободить начальника
отдела Службы безопасности "Юкоса" Алексея Пичугина. Тем самым суд
второй инстанции отклонил кассационную жалобу адвокатов Пичугина и
подтвердил законность решения Басманного межмуниципального суда
столицы, который 21 июня санкционировал арест их подзащитного. Алексей Пичугин был задержан 19 июня 2003 года.
Генпрокуратура обвиняет его в организации покушения на убийство бывшего
начальника Управления общественных связей мэрии Москвы Ольги Костиной в
ноябре 1998 года и в организации убийства двух жителей Тамбова - Ольги
и Сергея Гориных в 2002 году. По данным следствия, взрыв у квартиры родителей Ольги
Костиной, в результате которого никто не пострадал, прогремел в Москве
28 ноября 1998 года. Ольга и Сергей Горины были убиты в Тамбове в 2002
году. Непосредственные исполнители последнего преступления были ранее
осуждены.
18.07.03. В Генпрокуратуре РФ расследуются семь уголовных дел, связанных с "Юкосом".
Среди
них дела о хищении государственного пакета акций ОАО "Апатит" (дело
Платона Лебедева), уклонении от уплаты налогов фирмами, подконтрольными
НК "Юкос", а также пять уголовных дел об умышленном убийстве и
покушении на убийство. Что касается последних дел, официальные представители
Генпрокуратуры уточнили, что речь идет об уголовных делах по факту
убийства в июне 1998 года главы администрации Нефтеюганска (Тюменская
область) Петухова и покушения на его охранника, убийства в декабре 1998
года в том же городе предпринимателя Филиппова, убийства в октябре 1998
года гендиректора ЗАО "Томск-нефть-Восток" Берлянда. В этом ряду также уголовное дело в отношении сотрудника
службы безопасности "Юкоса" Алексея Пичугина, который обвиняется в
организации убийства в ноябре 1998 года супругов Гориных и покушении на
жизнь начальника управления по общественным связям мэрии Москвы
Костиной, а также уголовное дело о покушении на убийство управляющего
австрийской компании "Ист петролеум" Рыбина также в ноябре 1998 года. "Объединяющим признаком всех этих пяти уголовных дел
являются имущественные противоречия между коммерческими и
государственными структурами, которые возглавляли потерпевшие, и
нефтяной компанией "Юкос".
28.07.03. Генпрокуратура предъявила Платону
Лебедеву новое, четвертое по счету обвинение - по статье "уклонение от
уплаты налогов". Ранее арестованному совладельцу нефтяной компании ЮКОС
Лебедеву Генпрокуратура предъявила обвинение в мошенничестве путем
хищения в крупном размере, умышленном причинении имущественного ущерба
и неисполнении судебного решения.
06.08.03. В компании "Сибинтек", входящей в структуру "Юкоса",
генпрокуратура и ФСБ проводит обыски. Кроме того, обыски проводятся в
офисе компании "Юкос-Москва".
22.08.03. Генпрокуратура России завершила
расследование уголовного дела в отношении главы ЗАО МФО "МЕНАТЕП"
Платона Лебедева. В настоящее время все материалы предварительного
следствия предоставлены для ознакомления Лебедеву и его адвокату.
Согласно закону после этого материалы дела будут направлены в суд.
29.08.03. Басманный районный суд Москвы продлил
еще на 2 месяца срок содержания под стражей главы Международного
финансового объединения "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, удовлетворив тем
самым ходатайство Генеральной прокуратуры.
7.09.03. Мосгорсуд подтвердил законность
проведения обыска в офисе компании "ЮКОС-Москва". Обыск в архиве
компании был проведен 11-12 июля этого года в рамках расследования
уголовного дела председателя совета директоров "МЕНАТЕП", совладельца
компании ЮКОС Платона Лебедева.
09.10.03. Правоохранительные органы проводят обыск в офисе НК "Юкос" в Москве.
Обыск
проходит в помещениях службы безопасности компании по адресу
Дубининская улица, 17. Как сообщили в Управлении информации и
общественных связей Генпрокуратуры, следственные действия возобновились
в здании 88 в подмосковном поселке Жуковка - в офисах иностранных
компаний, подконтрольных "Юкосу". Следственные действия проводятся в
рамках расследования уголовного дела по факту хищений и уклонения от
уплаты налогов рядом структур, подконтрольных компании "Юкос.
17.10.03. Генеральная прокуратура России предъявила
обвинение члену Совета директора НК "Юкос", президенту компании
"Юкос-Москва" Василию Шахновскому. Один из крупных акционеров "Юкоса"
обвиняется в уклонении от уплаты налогов в сумме 29 млн. рублей на
протяжении 1998, 1999 и 2000 годов. Шахновскому вменяется статья 198
часть 2 УК РФ - уклонение физического лица от уплаты налогов в особо
крупном размере. Мера пресечения - подписка о невыезде, отметили в
Генпрокуратуре. Инкриминируемая Шахновскому статья предусматривает
лишение свободы на срок до пяти лет. С президента компании "Юкос-Москва" Василия Шахновского взята подписка о невыезде.
21.10.03. Следователи МВД России проводят в Санкт-Петербурге выемки в офисе банка "Менатеп - Санкт-Петербург".
"В
ходе следствия установлен размер уведенных от налогообложения средств -
46 млн. рублей", - как сообщили источники в правоохранительных органах.
Сведения от официальных представителей МВД пока не поступали.
Владельцем банка "Менатеп - Санкт-Петербург" является МФО "Менатеп",
входящее в состав Group Menatep Limited, основного акционера НК "Юкос"
25.10.03. Глава нефтяной компании "Юкос" Михаил
Ходорковский задержан в Новосибирске. Пресс-секретарь НК Александр
Шадрин со ссылкой на коллег Ходорковского, которые были с ним в момент
задержания, рассказал, что глава компании направлялся из Нижнего
Новгорода в Иркутск с рабочей поездкой, из которой он планировал
вернуться в Москву. 25 октября 2003 года около 5:00 по местному времени
самолет Ту-134 авиакомпании "Мередиан" приземлился в Новосибирске для
дозаправки и сразу же был отправлен на дальнюю стоянку. Самолет, где
находился Ходорковский и несколько его коллег, был окружен грузовиками
с включенными фарами. К самолету подъехали два автобуса, откуда вышли
вооруженные люди в камуфляже, а также сотрудники спецподразделения в
черной форме. Как передают свидетели инцидента, они ворвались в самолет
с криками "ФСБ! Оружие на пол, будем стрелять!". Ходорковскому
представитель спецподразделения сказал: "У нас предписание, вы должны
пройти с нами". Ходорковский ответил: "Хорошо, пошли". По словам
присутствующих в самолете, представители спецслужб находились там еще
около часа после того, как Ходорковского увезли.
Обвинения, предъявленные Генпрокуратурой Михаилу Ходорковскому.
Михаил
Ходорковский обвиняется в том, что, будучи председателем совета
директоров ОАО КБ "Менатеп", совместно с президентом этого банка
Платоном Лебедевым и другими лицами летом 1994 года организовали
мошенническое завладение 20 процентами акций ОАО "Апатит". Они ввели в
заблуждение работников фонда имущества Мурманской области,
администрацию области и руководство ОАО "Апатит", гарантируя, что при
продаже подконтрольному КБ "Менатеп" АОЗТ "Волна" 20 процентов акций за
415 млн 803 тысячи неденоминированных рублей в течение двух лет внесут
инвестиции в развитие самого предприятия и города Кировска на общую
сумму 563 млрд 170 тысяч рублей (или 283 млн долларов США). Рыночная
стоимость 20-процентного пакета акций равнялась 556 млрд 920 млн
рублей. Михаилу Ходорковскому предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ст. 159 УК РФ (хищение чужого
имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном
размере), ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную
силу решения суда представителями коммерческой организации), п. "б" ч.
3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственникам путем
обмана при отсутствии признаков хищения , совершенное организованной
группой, в крупном размере), п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере
группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), ч. 2 ст. 198 УК
РФ (уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды, совершенные в особо крупном
размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов,
совершенная неоднократно), ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества). По прямому указанию Ходорковского Лебедев выдал АОЗТ
"Волна" гарантийное письмо о том, что банк "Менатеп" гарантирует
выполнение этим акционерным обществом условий инвестиционного конкурса
на сумму 283 млн долларов США. И Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев
заведомо знали, что таких денег у "Волны" нет. Уставный капитал
общества составлял всего 45 млн неденоминированных рублей. В результате 20-процентный пакет акций "Апатита" был продан
по номинальной стоимости АОЗТ "Волна". Руководство общества по указанию
Ходорковского реализовало его коммерческим структурам, подконтрольным
"Менатепу". Последние, в свою очередь, продали акции различным
подконтрольным банку иностранным компаниям, зарегистрированным в
оффшорных зонах. В 1996 году в собственности АОЗТ "Волна" ни одной акции ОАО
"Апатит" из 20-процентного пакета уже не было, в связи с чем стало
невозможным исполнить решение суда о возврате этих акций государству. Следствием также установлено, что Михаил Ходорковский и
Платон Лебедев, фактически руководя ОАО "Апатит", с 2000 по 2002 годы
реализовывали продукцию предприятия по заниженным ценам зарубежным
структурам, подконтрольным НК "Юкос". Последние перепродавали продукцию на мировом рынке по
ценам, в два раза превышающим отпускную цену комбината. Полученные в
результате денежные средства Ходорковский и Лебедев присвоили. В
результате чистая прибыль ОАО "Апатит" была занижена на сумму свыше 6
млрд рублей (200 млн долларов США), а акционерам, в том числе и
государству, являющемуся собственником 20-процентного пакета акций, был
причинен крупный ущерб. Кроме этого, Ходорковский и Лебедев как основные акционеры
ОАО НК "Юкос", являясь фактическими руководителями этой компании в
1999-2000 годах, совершили уклонение от уплаты налогов и мошенническим
путем завладели бюджетными средствами. Для этого они создали
организованную группу из работников компании и подконтрольных ей
коммерческих структур. Действуя через подставные юридические лица,
зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением, эта группа
организовала сбыт нефти и нефтепродуктов предприятий, входящих в НК
"Юкос". Вместе с тем, в нарушение налогового законодательства
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, уклоняясь от уплаты налогов,
производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а
векселями НК "Юкос". Таким образом, всего за 1999-2000 года ОАО НК
"Юкос" уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 17 млрд рублей (556
млн долларов США). Ходорковский и Лебедев, зная, что уплату налогов с
организации они не производили, а в счет налоговых платежей незаконно
передали векселя НК "Юкос", обманным путем обеспечили получение в
федеральном казначействе денежных средств под видом возврата переплаты
налогов. Всего таким путем ими похищено бюджетных денег на сумму свыше
407 млн рублей (13,5 млн долларов США). Обвиняется Ходорковский и в том, что, как физическое лицо,
в 1998-1999 годах уклонился от уплаты подоходного налога и страховых
взносов в пенсионный фонд на сумму 53 млн рублей (1,7 млн долларов
США). Он оформил заведомо подложные документы о том, что якобы оказывал
консультационные услуги иностранной компании и незаконно получил патент
частного предпринимателя. Не выполняя этой работы, Ходорковский получил
142 млн рублей вознаграждения и уклонился от уплаты подоходного налога
и страховых взносов. В Управлении информации и общественных связей отметили, что
уголовное дело о фактах хищений и уклонений от уплаты налогов НК "Юкос"
и подконтрольных ей структур является беспрецедентным, как по размерам
похищенных средств и неуплаченных налогов, так и по объему следственной
работы. На данный момент сумма ущерба, причиненная действиями
Ходорковского и Лебедева, составляет более 1 млрд долларов США.
29.10.03. Спецкомиссия Министерства природных
ресурсов РФ начала лицензионную проверку месторождений "Юкоса" в
Саратовской области. Проверка месторождений "Юкоса" пройдет также в
Ямало- Ненецком, Ханты-Мансийском и Эвенкийском автономных округах,
Красноярском крае, Самарской, Оренбургской и Томской областях.
30.10.03. Следователи Генпрокуратуры РФ наложили
арест на обыкновенные акции ОАО НК "Юкос", находящиеся во владении
компании Yukos Universal Limited и Hully Enterpirses, хранящиеся на
счетах ДЕПО в инвестиционном банке "Траст" в размере около 53% от
уставного капитала компании. В протоколе наложения ареста на ценные
бумаги указано, что настоящие акции "фактически принадлежат
Ходорковскому Михаилу Борисовичу". После сообщения об аресте контрольного пакета акциий НК
"Юкоса", рынок отреагировал незамедлительно. Акции НК "Юкос" упали на
5%. Они снижались в течение всего дня 30 октября, падение бумаг до
момента объявления об аресте составило 5,7%, за пять минут после
сообщения бумаги потеряли еще около 5%, и к 17:05 мск на торгах ММВБ
они стоили 325 рубля за штуку. Арестовано 1141403296 штук акций, находящихся во владении
компании "Hulley Enterpirses" (Кипр) и 49478740 штук, находящихся во
владении "Yukos Universal Limited" (остров Мен). Арест наложен на
соответствующие счета в банке "Траст". Следует отметить, что эти компании являются дочерними
структурами компании Group Menatep Limited, зарегистрированной на
Гибралтаре. 59, 5% акций этой компании принадлежат Михаилу
Ходорковскому.
31.10.03. Генпрокуратура сняла арест с части акций "Юкоса"
При
изучении дополнительных материалов было уточнено, что 4,5% арестованных
акций (более 53 млн штук) принадлежат физическим лицам, не имеющим
отношения к уголовным делам, которые расследуются в настоящее время.
Постановление о снятии ареста направлено для исполнения в
инвестиционный банк "Траст" для исполнения.
31.10.03. Генпрокуратура РФ завершила
расследование уголовного дела в отношении Шахновского. В настоящий
момент Шахновский приступил к ознакомлению с материалами дела.
Шахновский обвиняется в уклонении от уплаты налога физическим лицом в
особо крупном размере - на сумму 29 млн рублей
04.11.03. В Томской области создана комиссия по
проверке выполнения компанией "Юкос" лицензионных соглашений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды. В состав комиссии вошли
представители прокуратуры, администрации области и управления МПР. В настоящее время "Юкос" имеет лицензии на право пользования или геологического изучения 31 участка недр в Томской области.
05.11.03. Комментируя ситуацию вокруг "Юкоса"
президент России Владимир Путин заявил, что "самое главное - не
допустить повторение опыта советского периода", когда происходило
"несудебное решение уголовных дел". "Для нас главное, чтобы все группы
лиц жили в соответствии с законом", - подчеркнул президент. Он сказал,
что если закон устарел, то его можно модернизировать, но делать это
"публично, через парламент: общество должно с этим согласиться". "Пока
этого нет, все должны подчиняться закону", - подчеркнул Путин. "Суд и прокуратура - конечно не те места, где дают награды,
ордена, почетные грамоты, денежные премии", - сказал глава государства.
"Денежные премии уже получены и есть необходимость разобраться -
получены ли они законным путем", - отметил президент.
11.11.03. На 51 тысячу рублей оштрафовано
саратовское подразделение "Юкоса" - ЗАО "Инзернефть" - по итогам
проверки Главным управлением природных ресурсов (ГУПР) и
облпрокуратурой. Как следует из сообщения ГУПР, одна из причин штрафа -
отсутствие у предприятия разрешительной документации "в области охраны
атмосферного воздуха".
12.11.03. "Юкос" проверяют в массовом порядке
Сразу
в нескольких принадлежащих "Юкосу" нефтяных компаний начались проверки
на предмет соблюдения ими лицензионных соглашений. Природоохранная
прокуратура Ямала направила своих представителей в "Арктикгаз",
"Уренгойл Инк" и "Роспан Интернешнл". В комплексную проверку входят также вопросы, связанные с
технологическими документами, своевременная отчетность предприятий
перед органами власти. Годовой объем добычи нефти "Юганскнефтегазом"
составляет примерно 220 млн баррелей или 61 процент от общей
нефтедобычи компании. В ее эксплуатации находятся 29 месторождений.
17.11.03. Западные юристы готовятся подать иски в
двух зарубежных оффшорных зонах на действия российских властей,
заморозивших 44% акций нефтяной компании "Юкос".
20.11.03. Министерство природных ресурсов РФ (МПР)
проводит комплексную проверку по соблюдению природоохранного
законодательства в ОАО "Арктикгаз" (ЯНАО), 100% акций которого владеет
ОАО "Юкос. НК "Юкос" владеет 100-процентными пакетами акций ОАО
"Арктикгаз" и ЗАО "Уренгойл ИНК", также действующей на территории ЯНАО.
"Арктикгаз" владеет лицензиями на разведку и разработку Самбургского,
Непонятного, Северо-Есетинского, Уренгойского, Восточно-Уренгойского и
Ево-Яхинского месторождений. ЗАО "Уренгойл ИНК", владеет лицензией на разработку
Яро-Яхинского газоконденсатного месторождения. Основными владельцами
ЗАО "Роспан Интернейшнл" являются НК "Юкос" и "Тюменская нефтяная
компания". При этом ТНК в настоящее время является управляющей
компанией этого газового ЗАО. Компания разрабатывает глубоко залегающие
газовые пласты Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского
газоконденсатных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.
Запасы "Роспана" оцениваются в 950 млрд. куб. м газа, 180 млн. тонн
газоконденсата.
25.11.03. Генеральная прокуратура России завершила
предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы
НК "Юкос" Михаила Ходорковского. Ходорковский вместе с адвокатами
начинает ознакомление с материалами дела, отметили в Генпрокуратуре.
26.11.03. Старший следователь Генпрокуратуры России
Михаил Безуглый в среду допросил в качестве свидетеля нового
руководителя управляющей компании ООО "Юкос-Москва" Стивена Майкла
Тиди.
27.11.03. Следователи Генеральной прокуратуры
России провели выемки в офисе компании ООО "Юкос-Москва". "Следственные
действия проведены в рамках уголовного дела по фактам мошенничества и
уклонения от уплаты налогов рядом компаний, подконтрольных НК "Юкос".
27.11.03. В окончательную формулу обвинения,
которое было предъявлено бывшему главе НК "Юкос" Михаилу Ходорковскому
до завершения следствия, добавлен новый эпизод. "Ходорковский
обвиняется по семи статьям УК РФ, однако в окончательной формуле
обвинения добавлен эпизод, связанный с событиями 2000 года", - заявила
официальный представитель Генпрокуратуры РФ Наталия Вишнякова. Она
пояснила, что речь идет об обвинении в хищении выручки от продажи
апатитового концентрата в 2000 году на сумму $2 млн. 800 тысяч.
23.12.03. Басманный суд Москвы продлил до 25 марта
срок содержания под стражей бывшего главы "Юкоса" Михаила
Ходорковского. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство
Генпрокуратуры РФ. Гособвинитель Валерий Лахтин обосновал ходатайство о
продлении сроков содержания под стражей Ходорковского тем, что он может
скрыться от следствия, либо воздействовать на ход следствия. Адвокат Роберт Амстердам не был допущен на заседание
Басманного суда, рассматривавшего вопрос о продлении срока содержания
под стражей Михаила Ходорковского.
30.12.03. Министерство Российской Федерации по
налогам и сборам предъявило "Юкосу" налоговые претензии на сумму более
98 млрд рублей. МНС закончило проведение контрольных мероприятий в
отношении "Юкоса" по вопросам уплаты налогов и сборов за 2000 год.
"Налоговики вменяют компании умышленные действия по искусственному
оформлению оборотов с нефтью и нефтепродуктами через специально
созданные организации, зарегистрированные в субъектах Российской
Федерации и городах, неправомерно предоставляющих дополнительные
налоговые льготы", - говорится в сообщении министерства. Так, по данным
МНС, "ОАО "НК Юкос" были созданы и зарегистрированы организации в
республиках Мордовия, Эвенкия, Калмыкия, закрытых
административно-территориальных образованиях в Челябинской,
Свердловской и Нижегородской областях".
14.01.04. Мещанский суд Москвы приступил к
рассмотрению уголовного дела бывшего главы компании "Юкос-Москва"
Василия Шахновского. Шахновский обвиняется в уклонении от уплаты
налогов физическим лицом в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК
РФ), а также в подделке документов (часть 2 статьи 327 УК РФ) в
1998-2000 годах. Сотрудники налоговой инспекции N2 Центрального округа
Москвы дали показания в суде, согласно которым с 1998 по 2002 годы
(кроме 2001 года) Шахновский платил налоги по упрощенной системе,
которая предусматривает оплату по фиксированной ставке, а не в
зависимости от доходов. Шахновский не признает своей вины.
15.01.04. Совладельцы нефтяной компании "Юкос"
Леонид Невзлин и Владимир Дубов, находящиеся за рубежом, объявлены в
розыск, им предъявлены заочные обвинения. Следственные органы
инкриминируют Невзлину уклонение от уплаты налогов в размере 26,7 млн
рублей как физического лица в период 1999-2000 гг. Бывшему депутату
Госдумы Дубову вменяется в вину хищение путем мошенничества в особо
крупном размере, а также причинение имущественного ущерба путем обмана.
20.01.04. Министерство по налогам и сборам РФ продолжает "проведение контрольных мероприятий" в компании "Юкос".
27.01.04. По так называемому "делу "Юкоса" в
международный розыск объявлены 10 человек, в том числе крупнейшие
акционеры этой нефтяной компании: Леонид Невзлин, Владимир Дубов и
Михаил Брудно. Все они объявлены в международный розыск с санкции суда,
им инкриминируется уклонение от уплаты налогов, а также ряд других
преступлений. Это руководители подставных предприятий, через которые
имитировалась продажа нефти и, соответственно, осуществлялся уход от
налогов. Невзлину предъявлено обвинение по статье 160-й УК РФ -
"присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного
виновному". Ему инкриминируется присвоение акций ОАО "Томскнефть", ОАО
"Ачинский НПЗ", принадлежащих ОАО "Восточная нефтяная компания". Сумма
ущерба оценивается следствием в 39 млн долларов", также Невзлину
вменяется уклонение от уплаты налогов как физического лица на сумму
26,7 млн рублей. Бывшему депутату Госдумы Дубову предъявлено обвинение в
хищении путем мошенничества в крупном размере (статья 159-я УК РФ). Ему
инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных волгоградской
области на строительство жилья для военнослужащих. Общий ущерб от
действий Дубова оценивается следствием в 76 млрд. рублей (до
деноминации). Другому совладельцу НК "Юкос" - Брудно - предъявлено
обвинение по статье 160-й УК РФ. Он обвиняется в присвоении выручки от
реализации апатитового концентрата на сумму более 2,8 млн долларов,
принадлежащих ОАО "Апатит".
30.01.04. Уголовное дело в отношении председателя
совета директоров Куйбышевского Нефтеперегонного завода (НПЗ) "Юкос"
Рафаиля Зайнуллина, арестованного 21 января 2004 года, прекращено за
недоказанностью. Сам Зайнуллин был освобожден из-под стражи в зале
суда. Свою вину он не признал. В отношении Рафаиля Зайнуллина было возбуждено уголовное
дело по статье 199 часть 2 "Уклонение от уплаты налогов с организации в
особо крупном размере". Ему вменялось в вину, что в 1999 году
Куйбышевский НПЗ, которым в то время руководил Зайнуллин, используя
схему минимизации налогообложения, недоплатил в бюджет по акцизам на
нефтепродукты более 67 млн рублей. Завод уменьшил размеры выплат,
используя фирму, зарегистрированную в закрытом территориальном
образовании со льготным налогообложением. В 1999 году по данным
обстоятельствам уже возбуждалось уголовное дело, однако в том же году
оно было закрыто "за отсутствием состава преступления".
02.02.04. Правление НК "Юкос" приняло решение
освободить Михаила Брудно от обязанностей члена правления компании, а
также от должности президента "Юкос РМ". Брудно является владельцем 7% акций Group Menatep Limited,
представляющей интересы основных акционеров НК "Юкос". Он наряду с
другими ведущими акционерами компании объявлен Генеральной прокуратурой
в международный розыск. Исполняющим обязанности президента "Юкос РМ" со 2 февраля
2004 года назначен Петр Золотарев. Петр Золотарев родился 30 июня 1965
года. Закончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе
(специальность инженер-экономист), Российскую экономическую академию им
Г.В. Плеханова, Институт нефти (Лондон), Международную бизнес-школу
развития менеджмента (Лозанна). В 1993-97 гг. руководил группой
бюджетирования, занимал пост финансового директора в компаниях
Оccidental Рetroleum Сis, Оccidental Сis Service. В 1997-99 гг.
финансовый директор компании "Дилайн". С 1999 года возглавлял
финансовую службу, управление консолидированной финансовой отчетности и
планирования "Юкос-Москва". С 2002 года вице- президент, первый
вице-президент "Юкос РМ" по экономике и финансам.
05.02.04. Суд приговорил бывшего главу компании
"Юкос-Москва" Василия Шахновского к одному году лишения свободы и
освободил его от наказания в связи с "изменением обстановки". Мещанский
суд Москвы признал Шахновского виновным в уклонении от уплаты налогов и
сборов на сумму более 28,5 млн рублей. "Однако, учитывая изменение
обстановки и наличие смягчающих обстоятельств, суд освобождает от
наказания Шахновского", - сказала судья Ирина Колесникова. Суд установил, что Шахновский заключал фиктивные договоры
об оказании консультационных услуг зарубежным компаниям с целью
уклонения от уплаты налогов. Поскольку со времени совершения
преступления прошло много времени, Шахновский не представляет
общественной опасности, кроме того, он добровольно совершил выплату в
Пенсионный фонд, больше не работает в компании "Юкос", имеет троих
малолетних детей, орден Почета и положительные характеристики с места
работы и жительства. Учитывая это, суд принял решение освободить от
наказания Шахновского. По обвинению в подделке документов он был
оправдан за отсутствием состава преступления.
10.02.04. Генеральная прокуратура России
возобновила следствие по делу председателя Совета директоров
Международного финансового объединения "Менатеп", одного из
совладельцев "Юкоса" Платона Лебедева. Как сообщили в Управлении информации и общественных связей
Генпрокуратуры, "в деле появились новые эпизоды", поэтому "значительно
расширен объем предъявленного ему обвинения". "Следствие пристально
изучает деятельность фигурантов, проходящих по так называемому "делу
"Юкоса". "Тем более, что обвиняемые умышленно затягивают ознакомление с
материалами своих уголовных дел". "Расследование дела по фактам хищения
путем мошенничества и уклонения от уплаты налогов рядом компаний,
подконтрольных "Юкосу", продолжается", - сообщили в Генпрокуратуре.
10.02.04. Генеральная прокуратура предъявила новое
обвинение председателю совета директоров Международного финансового
объединения "Менатеп", одному из совладельцев "Юкоса" Платону Лебедеву.
Ему предъявлено обвинение по части 2 ст.198 УК РФ - уклонение от уплаты
налогов с физических лиц в особо крупном размере. По данным следствия,
он не уплатил налоги более чем на 7 млн рублей.
12.02.04. "Юкос" сворачивает свои социальные проекты.
В
2004 году НК "ЮКОС" планирует потратить на социальные проекты 3 млрд.
120 млн. рублей, что лишь на 280 млн. рублей больше, чем в 2003 году.
Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника управления
по связям с общественностью НК "ЮКОС" Александр Локтев. По его словам,
в последние годы темпы роста вложений компании в социальные проекты
составляли порядка 30%, однако в этом году они будут значительно
меньше. "Это связано с тем, что растет эффективность наших вложений, а
также с тем, что реальная сумма, выделяемая компанией всегда выше, чем
прогнозируемая". Локтев также отметил, что в этом году темпы роста
добычи нефти несколько снизятся, что также повлияет на количеств
выделяемых сумм на социальные программы.
14.02.04. Против "Юкоса" возбуждено уголовное дело по "социальной" статье.
Прокуратура
Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении ЮКОСа по факту
нарушения антимонопольного законодательства. Дело возбуждено по статье
178 УК РФ. Компания отказалась поставлять этилен, производимый на
Ангарском нефтехимическом комбинате, акционерному обществу
"Саянскхимпласт". Тогда как это предприятие является градообразующим, и
данный шаг компании может привести к параличу социальной сферы города
Саянска. Есть опасность и экологической катастрофы, поскольку на
производстве скопилось большое количество ядовитого хлора. В свою
очередь, на состоявшейся 14 февраля пресс-конференции представители
регионального представительства ЮКОСа заявили, что "причиной
прекращения поставок этилена "Саянскхимпрому" стало требование снизить
цену на продукцию, которая и без того является низкорентабельной для
производителя".
16.02.04. "Юкос" замораживает инвестиции в освоение новых месторождений.
"Томскнефть",
добывающее предприятие компании ЮКОС, в 2003 году увеличило добычу
нефти более на 20,4 % по сравнению с 2002 годом. Генеральный
представитель ЮКОСа в Томской области Владимир Пономаренко сообщил, что
с января по декабрь 2003 года "Томскнефтью" добыто 17,292 млн т нефти,
в том числе 13 млн т на территории Томской области. Говоря о планах
компании на 2004 год, генеральный представитель ЮКОСа заявил, что
нефтедобыча увеличится на 2-3 млн т, но подчеркнул, что окончательные
объемы еще не определены. Резкое увеличение инвестиций в нефтедобычу на территории
Томской области за последние 2 года были тесно увязаны с планами
правительства РФ начать строительство нефтепровода в Китай. В этом
случае Томской области отводилась "стратегическая" роль для обеспечения
необходимой загрузки трубопроводов в восточном направлении. "К
сожалению, правительство РФ затягивает решение вопроса о строительстве
"китайской тубы", поэтому к 2005 году нам придется заморозить программу
освоения новых месторождений в Томской области, чтобы не попасть в
неприятную ситуацию, когда добыча есть, а продать нефть некуда," -
заявил Пономаренко.
17.02.04. Совладельцу нефтяной компании "Юкос"
Платону Лебедеву предъявлено новое, расширенное, обвинение, в котором
фигурирует дополнительный эпизод, а именно - присвоение полученных
средств от продажи апатитового концентрата на сумму более 30 млн
долларов. С августа прошлого года бизнесмен знакомится с материалами
дела, находясь под стражей в СИЗО "Матросская тишина". Объявленный
судом срок ареста Лебедева истекает 30 марта.
27.02.04. Новым обвиняемым по делу "ЮКОСа" стал глава фонда федерального имущества.
Председателю
Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Владимиру Малину
предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением
тяжких последствий. Как сообщили в Генпрокуратуре, Малин проходит по
уголовному делу о хищении 20 процентов акций ОАО "Апатит", в рамках
которого предъявлены обвинения бывшему главе НК "ЮКОС" Михаилу
Ходорковскому и главе МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву. Обвинение Малину связано с оценкой стоимости "Апатита" при
заключении мирового соглашения между РФФИ и подконтрольным "МЕНАТЕПу"
предприятием "Волна", которое выкупило 20-процентный государственный
пакет акций "Апатита". По условиям этого соглашения, активы "Апатита"
были оценены в 15 миллионов долларов - эту сумму перечислили в РФФИ, а
затем в бюджет. Генпрокуратура считает оценку заниженной. Кроме того, по делу о хищении акций "Апатита" проходит
совладелец "ЮКОСа" Михаил Брудно. Генпрокуратура обвиняет его в
присвоении выручки от реализации апатитового концентрата на сумму более
2,8 миллиона долларов.
27.02.04. Глава Российского фонда федерального
имущества (РФФИ) Владимир Малин, которому накануне было предъявлено
обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких
последствий, отпущен под подписку о невыезде.
01.03.04. Дополнительная эмиссия акций нефтяной
компании "ЮКОС" признана недействительной. Такое решение вынес 1 марта
2004 года Арбитражный суд Москвы. Судебные слушания проходили в
закрытом режиме. После появления информации о решение Мосарбитража в
СМИ котировки акций "ЮКОСа" мгновенно упали почти на 4 процента. В апреле 2003 года "ЮКОС" и Сибнефть совершили сделку, в
результате которой "ЮКОС" стал владельцем 92 процентов акций
"Сибнефти". К октябрю совладельцы "ЮКОСа" заплатили три миллиарда
долларов за 20 процентов акций "Сибнефти" и обменяли 26 процентов своих
акций, в том числе из новой эмиссии, на оставшиеся 72 процента акций
"Сибнефти". Размещение же акций новой эмиссии, зарегистрированной ФКЦБ
22 июля 2003 года, началось 14 августа и завершилось 3 октября 2003
года. А 26 февраля 2004 года Московский арбитражный суд наложил
запрет на продажу 57,5 процента акций компании "Сибнефть",
принадлежащих НК "ЮКОС", а также 17,2 процента акций самого "ЮКОСа".
Акции были арестованы, и этот арест являлся обеспечительной мерой по
иску, поданному к ФКЦБ и "ЮКОСу" кипрскими офшорными фирмами Nimegan
Trading Ltd. и N. P. Gemini Holdings Ltd. Эти фирмы обвинили ФКЦБ в
ненадлежащем исполнении своих обязанностей и требовали признать
недействительной дополнительную эмиссию акций "ЮКОСа". Истцы указывали, что при дополнительной эмиссии акций были
нарушены положения закона "О рынке ценных бумаг". Во-первых, решение о
проведении собрания акционеров НК 27 мая 2003 года было принято советом
директоров компании лишь 6 мая, за 21 день до даты собрания, а не за
45, как предусмотрено законом; во-вторых, многие акционеры получили
бюллетени для голосования позднее, чем за положенные по закону 20 дней
до собрания; в-третьих, сделка по увеличению уставного капитала не
получила одобрения со стороны 75 процентов акционеров и разрешения
Министерства по антимонопольной политике. На основании этого истцы
потребовали признать незаконным решение ФКЦБ о регистрации выпуска.
02.03.04. "ЮКОС" отозвал иск к МНС о защите деловой
репутации, предъявленный к Министерству Российской Федерации по налогам
и сборам и его заместителю главы Игорю Голикову. "ЮКОС" обратился в суд
после того, как МНС прислало компании акт налоговой проверки, согласно
которому "ЮКОС", с учетом пеней и штрафов, недоплатил налогов на сумму
более 98 миллиадов рублей. В начале 2004 года "ЮКОС" направил в МНС
возражение на эти обвинения, а потом - 21 января - подал в Арбитражный
суд Москвы исковое заявление о защите деловой репутации. В "ЮКОСе" утверждают, что распространенные министерством
сведения о нарушении налогового законодательства и неуплате налогов
компанией не соответствуют действительности, порочат и причиняют вред
деловой репутации компании. В исковом заявлении "ЮКОС" требовал обязать
министерство и лично Игоря Голикова опровергнуть эти сведения, направив
соответствующие письма в Генпрокуратуру России. Между тем, как заявил 2 марта информационному агентству РБК
пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин, МНС обвиняло "ЮКОС" в
неуплате почти 150 миллиардов рублей. Эта же сумма упоминалась ранее в
сообщениях информагентства "Интерфакс" о результатах проверки МНС. Руководство "ЮКОСа" считает, что при проведении проверки
МНС допустило многочисленные процессуальные нарушения. Так,
представителям компании не была предоставлена возможность ознакомиться
с документами, ссылки на которые легли в основу выдвинутых обвинений, к
акту проверки не были приложены материалы встречных проверок якобы
"зависимых" от "ЮКОСа" компаний, а также были допущены нарушения
налоговой тайны. Предварительные судебные слушания в Мосарбитраже
запланированы на 3 марта. В ходе них суд должен принять решение о
прекращении производства по делу в связи с отзывом искового заявления.
02.03.04. Главу РФФИ отстранили от должности в связи с делом "ЮКОСа"
Басманный
суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о временном
отстранении от должности председателя Российского фонда федерального
имущества Владимира Малина. Просьбу о временном отстранении главы РФФИ
от должности Генпрокуратура мотивировала тем, что, оставаясь на своем
посту, Малин может воспрепятствовать проведению предварительного
следствия.
03.03.04. Министерство РФ по налогам и сборам
(МНС) обвинило нефтяную компанию ОАО "Сибнефть" в неуплате налогов на
сумму в один миллиард долларов США за 2000 - 2001 годы. Пресс-секретарь "Сибнефти" Алексей Фирсов заявил, что
компания уже получила соответствующие материалы от МНС. "Мы можем
сказать, что деятельность компании за этот промежуток времени
проверялась неоднократно, и все проверки были легитимными", - заявил
он. Фирсов отметил, что "компания и дальше намерена показывать МНС, что вся ее деятельность находится в рамках законодательства".
Акт
налоговой проверки в "Сибнефти" за 2000 - 2001 был направлен в компанию
в конце февраля этого года. Претензии к "Сибнефти" сходны с теми, что
были ранее предъявлены "ЮКОСу". В частности, речь идет об уходе от
уплаты региональных и местных налогов. В декабре 2002 года Счетная палата обвинила "Сибнефть" в
неуплате налогов в бюджет в 2001 году на сумму 10 миллиардов рублей.
Однако тогда нефтяники пользовались законной схемой. Как выяснили
аудиторы, практически все свое сырье компания продавала через
трейдерские фирмы (сейчас они уже входят в состав компании), половина
сотрудников которых были инвалидами. Соответствующие льготы были
отменены лишь с 1 января 2002 года. Кроме того, "Сибнефть" пользовалась внутренними офшорами
(Калмыкия, Чукотка), что позволяло платить налог на прибыль по ставке
5,5 процента. Материалы проверки были переданы в МВД. В октябре
прошлого года президент "Сибнефти" Евгений Швидлер беседовал со
следователями МВД в рамках дознания по делу о налоговых платежах
компании. В ноябре 2003 года в МВД заявили, что не имеют претензий к
Роману Абрамовичу, владеющему 80 процентами акций "Сибнефти".
03.03.04. Арбитражный суд Москвы прекратил
производство по иску нефтяной компании "ЮКОС" к Министерству по налогам
и сборам России и заместителю министра Игорю Голикову о защите деловой
репутации. Такое решение принято в связи с отказом "ЮКОСа" от иска. Заявление "ЮКОСа" об отказе от иска датировано 25 февраля.
Исковое заявление компании было подано в Арбитражный суд Москвы 21
января. Оно было связано с событиями декабря 2003 года, когда
руководство МНС в письме за подписью замминистра Голикова сообщило в
Генпрокуратуру России о якобы невыплаченных "ЮКОСом" налогах в бюджет.
Компания сочла распространенные МНС сведения не соответствующими
действительности, порочащими и причиняющими вред деловой репутации
"ЮКОСа", и потребовала их официального опровержения в форме направления
МНС и Голиковым соответствующих писем в Генпрокуратуру.
04.03.04. Налоговики изменили свои претензии к "Сибнефти"
Министерство
по налогам и сборам России сократило объем налоговых претензий к ОАО
"Сибнефть". Претензии по неуплате налогов были предъявлены в объеме
около 700 миллионов долларов, вместо 1 миллиарда долларов,
предъявленных ранее. Между тем представители "Сибнефти" продолжают
утверждать, что компания полностью соблюдала и соблюдает налоговую
дисциплину. Они выражают готовность доказать, что деятельность
"Сибнефти" находится в рамках законодательства.
04.03.04. Полиция Швейцарии проводит массированные
обыски в располагающихся на территории этой страны компаниях, связанных
с российским нефтяным концерном "ЮКОС". Офицеры полиции и следователи прибыли в здания ряда
компаний в Цюрихе, Женеве и некоторых городах в кантонах Фрибург и Швиц
и наложили арест на имеющуюся там документацию. Источники во властных
структурах Швейцарии отказываются уточнять названия компаний и характер
арестованных документов, однако сообщают, что полиция действует по
запросу российской стороны в рамках договоренностей о взаимной
юридической помощи. Соответствующие запросы поступили в августе прошлого года в
рамках дела "ЮКОСа" и связаны с расследованиями по обвинениям в
мошенничестве, уходе от налогов и причастности к деятельности
криминальных структур. В переданных российскими следственными органами
документах упоминаются лица, связанные с незаконной торговлей
удобрениями, нефтью и нефтепродуктами и утверждается, что эта торговля
осуществлялась через швейцарские компании банки.
04.03.04. Представители НК "ЮКОС" опровергли
сообщения об обысках в подконтрольных ему структурах в Швейцарии. По
словам пресс-секретаря "ЮКОСа" Александра Шадрина, никаких обысков в
компаниях, принадлежащих концерну, не проводились, сотрудники
подконтрольных структур не допрашивались, и никакие документы в
компаниях не изымались.
05.03.04. 25 марта у Платона Лебедева отберут материалы его дела
Глава
международного финансового объединения "МЕНАТЕП" и акционер компании
"ЮКОС" Платон Лебедев сможет знакомиться с материалами своего дела
только до 25 марта 2004 года включительно. Решение об этом по
ходатайству Генпрокуратуры принял Басманный суд Москвы. В настоящее
время Лебедев находится в СИЗО "Матросская тишина", где вместе с
адвокатами изучает материалы, подготовленные следствием. Предприниматель был задержан 2 июля 2003 года. Позже ему
было предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества, умышленном
причинении имущественного ущерба и других преступлениях. В середине февраля руководитель МФО "МЕНАТЕП" отказался
давать показания по предъявленному ему новому обвинению в присвоении
выручки от продажи апатитового концентрата на сумму около 30 миллионов
долларов и заявил отвод всей следственной группе во главе с Салаватом
Каримовым. Через несколько дней Генпрокуратура отклонила его
ходатайство, заявив, что проведенная проверка не обнаружила фактов
нарушения кем-либо из следственной бригады уголовно-процессуального
законодательства.
07.03.04. Швейцарские предприниматели обвинили Ходорковского в отмывании денег.
Соответствующее
заявление в прокуратуру Швейцарии подали банкир Андре Стребель и
предприниматель Эрнест Бакес. По сообщению заявителей, в 1995 году
Ходорковский перевел в Швейцарию десятки миллионов долларов в рамках
сделки по покупке компанией "Менатеп" компании "Ависма". Представитель
федеральной прокуратуры Швейцарии Марк Ведмер подтвердил факт
поступления данного заявления, но не сообщил о том, какие шаги были
предприняты в этом плане швейцарским правосудием. На днях полиция Швейцарии по просьбе российских властей
провела обыски в офисах ряда компаний на территории Швейцарии в связи с
расследованием дела НК "ЮКОС". Полицейские обыскали офисы в Цюрихе и
Женеве, а также в кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии. В ходе обысков были изъяты документы и проведен ряд
интервью. Представители швейцарской полиции отказались назвать
компании, в которых были проведены рейды, и как-либо прокомментировать
характер изъятых бумаг. Однако они сообщили, что все документы, изъятые
в ходе обысков, будут переданы российской стороне в рамках программы
международного юридического содействия. Запрос российской стороны об оказании помощи в
расследовании был получен швейцарскими властями еще в августе 2003
года. В нем содержались имена людей, которые, по данным российской
стороны, были замешаны в мошенничестве при проведении торговых операций
с удобрениями, нефтью и нефтепродуктами. Деньги, полученные от сделок,
проводились через швейцарские компании и банковские счета.
07.03.04. Прокуратура Швейцарии отрицает связь
между проведенными на днях обысками в рамках "дела ЮКОСа" и заявлениями
швейцарских предпринимателей, обвинивших бывшего главу "ЮКОСа" Михаила
Ходорковского в отмывании денег. Обыски в ряде компаний, связанных с
российским нефтяным концерном "ЮКОС", в Цюрихе и Женеве, а также в
кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии были проведены в рамках
расследования, начатого по просьбе российских властей, с которой те
обратились в швейцарскую прокуратуру в августе 2003 года.
11.03.04. Швейцарские предприниматели, обратившиеся
в прокуратуру этой страны с заявлением о возбуждении уголовного дела
против акционеров группы "МЕНАТЕП", обвиняют в финансовых махинациях и
отмывании денег не только Михаила Ходорковского, но и Платона Лебедева.
Один из инициаторов заявления - швейцарский банкир и
экономист Андре Штребель - рассказал в интервью корреспонденту
"Известий", что подал жалобу еще 26 ноября 2003 года. "Сделал я это
потому, что мне не нравится существующее положение вещей. Мне не
нравится, что Швейцария превратилась в огромную прачечную для русских
олигархов. Я хочу, чтобы это закончилось. Мне не нравится, что
Швейцария - это территория, где ваши воры прячут свои деньги. Они уже
обворовали вашу страну, которая и так находится в очень тяжелом
состоянии. Так что я делаю это и для русского народа", - заявил
Штребель. Швейцарский банкир не стал подробно говорить о содержании
своей жалобы, сообщив лишь, что речь в ней идет об отмывании денег,
которое происходило в течение нескольких лет, а также о колоссальных
суммах - "многих и многих десятках миллионов долларов". Штребель заявил также, что его жалоба никак не связана с
прошедшими недавно в Швейцарии обысками в офисах компаний, имеющих
отношение к "ЮКОСу" и "МЕНАТЕПу". При этом он признал, что все это
"доставляет месье Ходорковскому массу неприятностей". Кроме того, Штребель дал понять, что при написании своего
заявления основывался на документах Елены Коллонг-Поповой, которая
раньше работала на "ЮКОС" и "МЕНАТЕП", однако оговорился, что лично с
ней не знаком и не работает "ни с ней, ни против нее". Документы
Коллонг-Поповой, попали к Штребелю, по его словам, "через знакомых". Ходорковского же Андре Штребель назвал самым ярким примером
"нечистого на руку олигарха". "Потому что схема была прекрасно
разработана, он за три года заработал 8 миллиардов", - добавил
швейцарский предприниматель. Объясняя мотивы, побудившие его подать соответствующую
жалобу в швейцарскую прокуратуру, Штребель заявил журналисту "Известий"
буквально следующее: "Вы думаете, что я не один и за мной стоит ФСБ или
еще кто-то. Я бы очень хотел, чтобы нас было много. Чтобы была группа
людей. Можно было бы зарабатывать много денег. Но, к сожалению, я один.
За мной не стоит никакая влиятельная группа. Вы не поверите, но у меня
есть идеалы, я просто идеалист и делаю все это только потому, что
считаю, что это правильно".
11.03.04. "ЮКОС" уходит из электроэнергетики.
Нефтяная
компания "ЮКОС" решила продать свои энергетические активы. Блокирующие
пакеты акций трех региональных энергосистем покупает группа
"Энергетический стандарт", которая вместе с РАО "ЕЭС России" создает
российско-украинский энергохолдинг. В настоящее время в собственности "ЮКОСа" находятся
блокирующие пакеты акций четырех региональных энергосистем -
"Кубаньэнерго" (26,26 процента), "Белгородэнерго" (25 процентов),
"Тамбовэнерго" (25,15 процента) и "Томскэнерго" (25,9 процента). Компания хотела объединить генерирующие активы этих
энергосистем в одну территориальную генерирующую компанию и получить в
ней контрольный пакет акций. Однако РАО "ЕЭС России" не поддержало эти
планы, настаивая на том, что в территориальную компанию можно
объединять только станции соседних регионов. В этом случае "ЮКОСу"
пришлось бы стать миноритарным акционером в компаниях, совладельцами
которых будут Новолипецкий меткомбинат, структуры группы МДМ и
"ЛУКОЙЛа". Поэтому "ЮКОС" и решил избавиться от активов в энергетике,
отмечает издание. Информацию о возможности сделки с "ЮКОСом" подтвердил
президент и основной совладелец российско-украинской группы
"Энергетический стандарт" Константин Григоришин. "Мы ведем переговоры о
возможной покупке, - заявил он "Ведомостям". - Никаких бумаг пока не
подписано, но мы ожидаем, что до 1 апреля будет ясно, состоится сделка
или нет". Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин комментировать эту
информацию отказался, отметив лишь, что по состоянию на 10 марта "ЮКОС"
является акционером всех четырех "АО-энерго". Но близкий к "ЮКОСу"
источник подтвердил "Ведомостям", что компания достигла принципиальной
договоренности с "Энергетическим стандартом" о продаже акций
"Кубаньэнерго", "Белгородэнерго" и "Тамбовэнерго". Акции томской
энергосистемы пока остаются у компании. Источник сообщил также, что основные параметры сделки
правление "ЮКОСа" одобрило еще в середине февраля. Назвать их он
отказался, сказав лишь, что в 2001 году эти акции обошлись "ЮКОСу" в
35,7 миллиона долларов. Однако, по информациииз другого источника
"Ведомостям" стало известно, что сумма сделки составит около 50
миллионов долларов с оплатой в рассрочку, и эти акции попадут в
уставный капитал российско-украинского холдинга. Группа "Энергетический стандарт" является совладельцем
завода "Днепроспецсталь", Запорожского трансформаторного завода, а
также сумского НПО имени Фрунзе и пермского НПО "Искра" по производству
газоперекачивающих установок. Группе принадлежат 40-процентные пакеты
акций в пяти украинских энергораспределительных компаниях, а также
более мелкие пакеты акций еще в пяти областных энергетических
компаниях. Президенту и основному совладельцу "Энергетического
стандарта" Константину Григоришину принадлежит более 1 процента акций
РАО "ЕЭС", он выдвинут в новый состав совета директоров энергохолдинга.
В конце 2003 года РАО объявило о создании холдинга, который в равных
долях будет принадлежать РАО, "Энергетическому стандарту" и украинской
корпорации "Интерпайп". РАО "ЕЭС" пообещало внести в уставный капитал
деньги, а его партнеры - пакеты акций (размером от 16 до 100 процентов)
10 из 27 украинских энергораспределительных компаний.
11.03.04. Генпрокуратура готовится предъявить
Владимиру Малину новые обвинения. Объем обвинений, предъявленных
Владимиру Малину, который занимал пост председателя Российского фонда
федерального имущества, но 2 марта был отстранен от этой должности,
может быть значительно расширен. В ходе обысков изъято большое
количество документов о движении акций госпредприятий, продажа которых
осуществлялась через РФФИ, в связи с чем следствие не исключает личной
заинтересованности председателя фонда в их реализации. Кроме того, в
распоряжении следствия находятся документы о движении банковских счетов
как самого Малина, так и его родственников.
11.03.04. Швейцарская прокуратура заблокировала
банковские счета совладельцев нефтяной компании "ЮКОС". Об этом
сообщила в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Наталия
Вишнякова. "На основании ходатайства Генпрокуратуры России об оказании
правовой помощи заблокированы банковские счета 20 российских граждан,
которые имеют в пяти швейцарских банках более 6,2 миллиарда швейцарских
франков (около 5 миллиардов долларов)". Она назвала некоторых из этих
российских граждан: Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Леонид
Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно и Александр Темирко.
Заблокированы счета тех людей, в отношении которых ведется
расследование по так называемому "делу "ЮКОСа". При этом речь идет не об активах, акциях или других ценных
бумагах, а о личных денежных вкладах физических лиц, так или иначе
причастных к хищению государственных средств в особо крупных размерах.
Российская Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении
ареста на все блокированные в Швейцарии счета.
11.03.04. Басманный суд Москвы удовлетворил
ходатайство Генпрокуратуры России о заключении под стражу акционера
Group MENATEP Ltd. Михаила Брудно
11.03.04. Российская Генпрокуратура в тысячу раз
завысила сумму, которая находится на заблокированных швейцарских счетах
акционеров НК "ЮКОС". Об этом заявил совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин.
По его словам, на швейцарских счетах акционеров "ЮКОСа" не могло
оставаться более пяти миллионов долларов, в то время как Генпрокуратура
РФ объявила об аресте пяти миллиардов. Невзлин рассказал, что о предстоящем аресте счетов в
швейцарском банке он был предупрежден за полгода до того, как этот
арест последовал. "Не могу сказать за всех, чьи счета там арестовали,
но лично мне банк сразу сообщил, что, поскольку запрос от Москвы
поступил в швейцарскую прокуратуру, деньги на счету будут рано или
поздно арестованы", - заявил совладелец "ЮКОСа". Невзлин рассказал, что после такого предупреждения он снял
со счета все деньги, кроме 100 тысяч долларов, обеспечивающих покрытие
текущих платежей по кредитным карточкам членов его семьи. "Вообще, о
том, что швейцарская прокуратура исправно выполняет запросы прокуратуры
российской, всем хорошо известно еще со времен Скуратова и Карлы дель
Понте. Так что даже если кого-то банк забыл предупредить, всем и так
было понятно, к чему идет дело", - заявил Невзлин. О дальнейшей судьбе арестованных денег Невзлин сказал:
"Процедура стандартная. Они заблокировали, через некоторое время наши
адвокаты добьются разблокирования. Это всегда так происходит".
11.03.04. Адвокат Дрель: у Ходороковского нечего арестовывать в швейцарских банках.
Михаил
Ходорковский в 2003 году закрыл свой личный банковский счёт за
границей, и в настоящее время у него нет счетов за рубежом, заявил
адвокат предпринимателя Антон Дрель. Комментируя сообщение Генпрокуратуры о замораживании счетов
Ходорковского и Лебедева в Швейцарии, Дрель, защищающий обоих в рамках
расследования деятельности НК "ЮКОС", уточнил, что оба его подзащитных
ранее действительно имели по одному счету за рубежом. Иностранные счета Ходорковского и Лебедева были открыты в
1997 году на основании разрешения Центробанка РФ. Там всегда находились
несколько сотен тысяч долларов, а отчеты о движении средств ежегодно
предоставлялись в Налоговой инспекции и Центробанку.
11.03.04. Зампред "Юкоса" не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
Александр
Темирко спешно покинул Россию. Повесткой в рамках расследования по так
называемому "делу "Юкоса" в Генпрокуратуру РФ был вызван один из высших
топ-менеджеров "Юкоса" Александр Темирко. Однако в указанное время
топ-менеджер компании к следователям не явился. Сегодня в компанию было
направлено письмо с требованием объяснить причину неявки. В самом
"Юкосе" эту ситуацию комментировать отказываются.
12.03.04. Известие о санкции на арест стало для
Михаила Брудно приятным сюрпризом. Находящийся в Израиле соучредитель
НК "ЮКОС" Михаил Брудно выразил изумление, узнав из сообщений СМИ, что
11 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о его аресте. Брудно
напомнил, что, когда 13 ноября 2003 года в Москве арестовывали его
имущество и банковские счета, то основанием для этих санкций
Генпрокуратура называла уже вынесенное постановление об аресте. "А тут
вдруг выясняется, что такое постановление вынесено лишь 11 марта 2004
года. Спрашивается, а с прежним постановлением что случилось? Потеряли
они его, что ли?" - сказал предприниматель в интервью агентству. Брудно также отметил, что известие об аресте стало для него
приятным сюрпризом. "Это ж неудобная какая-то ситуация получается,
когда все мои товарищи по "ЮКОСу" давно под арестом ходят, а я как бы
выделяюсь из общего коллектива, непонятно, за какие заслуги. А теперь я
стал таким же арестантом, как все", - пояснил он. В нефтяной компании "ЮКОС" Михаилу Брудно принадлежали 7
процентов акций. Двое акционеров этой компании, Михаил Ходорковский и
Платон Лебедев, арестованы и содержатся в ожидании суда в московском
СИЗО. Еще двое, Леонид Невзлин и Владимир Дубов, находятся в Израиле.
Василий Шахновский признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов
и получил условный приговор.
12.03.04. В Генпрокуратуре не желают дискутировать
с представителями "Юкоса" по поводу ареста счетов. В Генеральной
прокуратуре России расценивают заявления представителей НК "Юкос" в
связи с арестом счетов в швейцарских банках как попытку втянуть
следствие в дискуссию. "Утверждения господ Невзлина и Ходорковского, в
которых они дают оценку действиям Генпрокуратуры, есть ни что иное, как
желание втянуть следствие в дискуссию по вымышленным и малозначительным
деталям", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры. "Никакой
речи об аресте счетов "Менатепа", неких ветеранских фондов не идет", -
подчеркнул собеседник. "Личные вклады фигурантов и счета коммерческих
структур, как говорят в Одессе, две большие разницы", - сказал
представитель Генпрокуратуры.
|
|
| |
|
|
|
